В Госдуму внесли проект о праве следователя приостанавливать подозрительные операции В Госдуму внесли законопроект о предоставлении возможности следователям и дознавателям в случаях, не терпящих отлагательства, приостанавливать подозр ...
Банки начали массово приостанавливать подозрительные переводы Российские банки начали массово приостанавливать транзакции, которые имеют различные признаки подозрительных переводов. Количество таких операций, вы ...
Право вето: банкам разрешат блокировать подозрительные операции с цифровым рублем Банки смогут блокировать операции с цифровым рублем, вызывающие подозрение. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении ...
Продажу билетов на поезда в Крым передумали приостанавливать «Гранд Сервис Экспресс» возобновил ранее приостановленную продажу билетов на поезда «Таврия», идущие на Крымский полуостров. Об этом сообщила пресс-с ...
Верховный суд РФ предложил приостанавливать уголовные дела участников СВО на стадии суда Верховный суд России предложил дополнить механизм освобождения участников СВО от уголовной ответственности, предусмотрев возможность приостанавливать ...
Издатели прессы начали приостанавливать поставки газет и журналов «Почте России» Розничные продажи в почтовых отделениях показали «отрицательную рентабельность», говорят они ...
Росфинмониторинг пресек 85 финпирамид и псевдоброкеров Российский финансовый регулятор, Росфинмониторинг, провел на прошлой неделе заседание Коллегии, посвященное итогам деятельности ведомства в 2024 году ...
Росфинмониторинг получит доступ к переводам россиян по СБП Ведомство будет прямо и безвозмездно получать сведения об операциях по картам «Мир» через Систему быстрых платежей и единый QR-код. Закон о доступе Р ...
Росфинмониторинг берет под контроль безналичную оплату Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому с сентября будущего года Росфинмониторинг получит доступ к данным платежной системы «Мир» ...
Росфинмониторинг включил 3165 лиц в список террористов и экстремистов В 2024 году Росфинмониторинг внес в перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, более 3 тысяч человек.По данным пресс- ...
Росфинмониторинг утвердил новые требования к идентификации клиентов Они затрагивают теперь и новых субъектов "антиотмывочного" закона - майнеров цифровой валюты. ...
Росфинмониторинг внес 174 организации в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг в понедельник обновил перечень террористов и экстремистов, добавив в него сразу 174 организации. Среди внесенных в реестр организаци ...
