Росфинмониторинг утвердил новые требования к идентификации клиентов

Росфинмониторинг утвердил новые требования к идентификации клиентов

Они затрагивают теперь и новых субъектов "антиотмывочного" закона - майнеров цифровой валюты....

05.07.2025 - 12:19
Источник: www.garant.ru  
Рубрика: «Закон, Власть»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

ЕС утвердил новые тарифы на российские и белорусские сельхозпродукты и удобренияЕС утвердил новые тарифы на российские и белорусские сельхозпродукты и удобрения Совет ЕС утвердил пошлины на 15% российских и белорусских сельскохозяйственных товаров и удобрений, которые импортирует Евросоюз, они вступят в силу ...

Росстандарт утвердил новые ГОСТы с разными датами вступления в силуРосстандарт утвердил новые ГОСТы с разными датами вступления в силу Среди них – стандарты по системе технологической подготовки производства и испытанию металлов. ...

Введены новые требования к зарядкам для электрокаров на АЗСВведены новые требования к зарядкам для электрокаров на АЗС С 1 марта 2026 года на автозаправочных станциях (АЗС), расположенных в полосах отвода автодорог, необходимо обеспечить возможность установки зарядных ...

Версия Directum СЭД 25.2 учитывает новые требования ФНСВерсия Directum СЭД+ 25.2 учитывает новые требования ФНС Компания Directum представила обновление системы Directum СЭД+. В версии 25.2 появился большой блок новинок, которые касаются... ...

ФОИВы получили новые требования для видеозвонковФОИВы получили новые требования для видеозвонков Пра­витель­ство РФ ут­вер­ди­ло тре­бова­ния к ПО и тех­ни­ке, что­бы ра­бот­ни­ки ФОИ­Вов про­води­ли звон­ки по ви­део­кон­фе­ренц­свя­зи во вре­мя ...

ХАМАС пожаловался на новые требования Израиля по ГазеХАМАС пожаловался на новые требования Израиля по Газе Переговорный процесс по урегулированию ситуации в секторе Газа столкнулся с новыми препятствиями после того, как израильская сторона выдвинула дополн ...

МВФ выдвинул новые требования Украине по борьбе с коррупциейМВФ выдвинул новые требования Украине по борьбе с коррупцией Международный валютный фонд (МВФ) обновил меморандум с требованиями Украине по борьбе с коррупцией в стране. Теперь МВФ потребовал от Украины внести ...

Новые дела ВС: национализационный прецедент и требования к наследникуНовые дела ВС: национализационный прецедент и требования к наследнику За четвертую неделю октября ВС рассмотрит 72 дела. Самое важное из них — спор о национализации Ивановского завода тяжелого станкостроения. Это дело д ...

Правительство РФ утвердило новые требования для майнеров криптовалютПравительство РФ утвердило новые требования для майнеров криптовалют Правительство Российской Федерации утвердило требования для майнеров криптовалют и операторов майнинговой инфраструктуры. Согласно новым постановлени ...

В РФ вступили в силу новые требования по маркировке для импортеров пиваВ РФ вступили в силу новые требования по маркировке для импортеров пива С 1 декабря в отношении продукции в кегах необходимо будет вносить в систему "Честный знак" расширенное описание ...

Киргизия ввела новые требования пребывания иностранных гражданКиргизия ввела новые требования пребывания иностранных граждан С сегодняшнего дня в Киргизии начинают действовать новые правила пребывания иностранцев и лиц без гражданства. В силу вступило постановление кабинета ...

АЛЛО открывает новые магазины и меняет формат: что ждет клиентовАЛЛО открывает новые магазины и меняет формат: что ждет клиентов? Сеть АЛЛО продолжает расширять свое присутствие в Украине, открывая новые магазины и обновляя формат существующих. В феврале компания представила нов ...