Росфинмониторинг пресек 85 финпирамид и псевдоброкеров

Рубрика: «Forex»   Поделиться:

Дана Уайт пресёк травлю Хабиба со стороны Фергюсона Глава UFC взял вину на себя и подтвердил правдивость доводов Нурмагомедова. Когда стало известно, что проведение многострадального турнира — де ...

Минобороны РФ: «Центр» пресек прорыв полка «Скала» из окружения под Красноармейском Подразделения российской группировки войск «Центр» пресекли попытку прорыва из окружения штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кра ...

Хинштейн пресек попытку срубить аллею голубых елей на мемориале Памяти Павших - Я категорически против сноса голубых елей, - заявил Хинштейн. - Деревья – это часть истории и красоты этого места. Мы будем проводить только необхо ...

Росфинмониторинг получит доступ к переводам россиян по СБП Ведомство будет прямо и безвозмездно получать сведения об операциях по картам «Мир» через Систему быстрых платежей и единый QR-код. Закон о доступе Р ...

Росфинмониторинг берет под контроль безналичную оплату Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому с сентября будущего года Росфинмониторинг получит доступ к данным платежной системы «Мир» ...

Росфинмониторинг включил 3165 лиц в список террористов и экстремистов В 2024 году Росфинмониторинг внес в перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, более 3 тысяч человек.По данным пресс- ...

Росфинмониторинг утвердил новые требования к идентификации клиентов Они затрагивают теперь и новых субъектов "антиотмывочного" закона - майнеров цифровой валюты. ...

Росфинмониторинг внес 174 организации в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг в понедельник обновил перечень террористов и экстремистов, добавив в него сразу 174 организации. Среди внесенных в реестр организаци ...

Росфинмониторинг вправе приостанавливать подозрительные операции с деньгами С 1 июня ведомство может блокировать транзакции, если средства или имущество получены преступным путем. ...

Росфинмониторинг оценил решение ЕС по включению России в «черный» список В пресс-службе Росфинмониторинга заявление Еврокомиссии о включении России в « черный» отмывочный список расценили как исключительно политическое реш ...

Росфинмониторинг внес актрису Троянову в список террористов и экстремистов Список террористов и экстремистов Росфинмониторинга пополнила актриса Яна Троянова*, ранее признанная иноагентом.«Троянова Яна Александровна, 12.02.1 ...

Росфинмониторинг получит данные о переводах через СБП, по картам и QR-коду Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, который позволяет Росфинмониторингу запрашивать сведения у оператора карт "Мир" - Национальной сист ...