Банки начали массово приостанавливать подозрительные переводы

Российские банки начали массово приостанавливать транзакции, которые имеют различные признаки подозрительных переводов. Количество таких операций, выполнение которых блокируется на два дня, составляет около 300 тысяч в месяц, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.«Крупные банки ежемесячно "охлаждают", что значит "охлаждают" – приостанавливают на два дня, – около 300 тысяч переводов на счета из базы данных Банка России», – цитирует РИА «Новости» Набиуллину. По ее словам, в 60% случаев «охлаждения» переводов выясняется, что клиенты банков могли стать жертвами мошенников.«Среди остальных 40% есть часть операций, которые проводятся с криптовалютами через дропперов вполне осознанно. На это тоже надо будет обращать внимание», – отметила глава ЦБ.Также она сообщила о глобальном сокращении операций по счетам, которые внесены в базы Центробанка РФ как подозрительные. «Мы видим, что по ним транзакционная активность снижается в 40 раз после включения их в эту базу данных», – сказала Эльвира Набиуллина.«Если банк счел перевод подозрительным и заблокировал, дальнейшая его судьба зависит от того, сомнителен ли он на самом деле. Если после звонка банка клиенту станет понятно, что он попал под воздействие мошенников, деньги никуда не уйдут. В ином случае, если человек осознает сущность и последствия перевода, он будет проведен. При наличии подозрений в том, что посредством перевода осуществляется противоправная деятельность, потребуются дополнительные доказательства отсутствия таког...

20.02.2025 - 06:19
Источник: www.banki.ru

Рубрика: «Экономика» Поделиться:

Банки начнут блокировать подозрительные переводы самому себе по СБП Крупные переводы самому себе по СБП будут считаться подозрительными. ЦБ борется с новой схемой мошенников, которые просят жертв перевести все деньги ...

Банки начали блокировать переводы клиентов на собственные счета Клиенты российских банков жалуются на участившиеся случаи блокировки переводов между своими счетами даже на мизерные суммы. Об этом пишут «Известия». ...

Росфинмониторинг вправе приостанавливать подозрительные операции с деньгами С 1 июня ведомство может блокировать транзакции, если средства или имущество получены преступным путем. ...

В Госдуму внесли проект о праве следователя приостанавливать подозрительные операции В Госдуму внесли законопроект о предоставлении возможности следователям и дознавателям в случаях, не терпящих отлагательства, приостанавливать подозр ...

Альфа-Банк проверит подозрительные переводы, Т-Банк выпустил необычную карту. Новое о картах за неделю ...

Издатели прессы начали приостанавливать поставки газет и журналов «Почте России» Розничные продажи в почтовых отделениях показали «отрицательную рентабельность», говорят они ...

MBank приостановил переводы через российские банки MBank на неопределенный срок приостановил переводы через российские кредитные организации в обоих направлениях. А входящие платежи теперь не осуществ ...

Банки предложили замораживать переводы для борьбы с аферистами Суммы от 10 до 50 тысяч будут блокировать на сутки, а более крупные — на 48 часов. Если выяснится, что перевод сделали без согласия клиента, то средс ...

Банки не смогут брать комиссии за переводы в пользу государства по СБП Еще регулятор распространит лимит бесплатных переводов на операции с электронными кошельками. ...

Эксперты рассказали, за какие переводы банки блокируют карты С недавнего времени банки стали гораздо активнее следить за денежными переводами — и при малейшем подозрении блокируют доступ к дистанционному обслуж ...

Крупные банки Казахстана приостановили переводы через «Золотую корону» Еще несколько крупных казахстанских банков ограничили денежные переводы через российскую платежную систему «Золотая корона», сообщил ТАСС. Накануне, ...

С 1 ноября банки не смогут брать комиссию за переводы в адрес государства Россияне смогут оплачивать услуги детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов без комиссии. Касается это переводов по системе быстрых платежей. ...

☰