В ЦБ пояснили, почему не всегда удается отследить выведенные мошенниками деньги

В ЦБ пояснили, почему не всегда удается отследить выведенные мошенниками деньги

Использование разветвленной сети дропперов для вывода и обналичивания похищенных денег зачастую позволяет мошенникам скрывать следы незаконных операций. Поэтому не удается по горячим следам нейтрализовать преступников в 100% случаев. Об этом сообщил ЦБ в серии ответов на вопросы пользователей в Telegram-канале.«Речь идет о сообщниках преступников — через их карты или онлайн-банкинг по цепочке мгновенно выводятся средства, чтобы в конечном счете мошенники могли снять эти деньги в банкомате. При этом похищенная сумма может дробиться на несколько частей, а с момента первого перевода до снятия денег в банкомате чаще всего задействованы несколько дропов», – пояснили в ЦБ.Регулятор отметил, что на всю цепочку переводов похищенных денег может уйти всего несколько минут, и это значительно усложняет процесс поиска преступников. МПКАрт 2.0...
24.01.2025 - 00:19
Источник: www.banki.ru  
Рубрика: «Экономика»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Почему у одних женщин всегда есть деньги, а вторые занимают до зарплаты: есть 10 полезных лайфхаковПочему у одних женщин всегда есть деньги, а вторые занимают до зарплаты: есть 10 полезных лайфхаков Кажется, ну что может быть проще: больше зарабатывай, много сохраняй, урежь потребление и деньги сами потекут к тебе в карман. Будет и на хлеб с масл ...

Пашинян занизил цифры товарооборота с Россией  чиновники пояснили, почемуПашинян занизил цифры товарооборота с Россией — чиновники пояснили, почему Армянские чиновники пытаются объяснить, почему не совпали цифры товарооборота Армении с Россией, которые занизил премьер Никол Пашинян в разговоре с ...

Искусственный отбор. Эксперты пояснили, почему фрукты из магазина не пахнутИскусственный отбор. Эксперты пояснили, почему фрукты из магазина не пахнут Наше здоровье во многом зависит от того, что мы едим. А в основании пирамиды здорового питания сразу после зерновых продуктов находятся, как мы помни ...

Врачи Удмуртии пояснили, почему детям нужно лечить молочные зубыВрачи Удмуртии пояснили, почему детям нужно лечить молочные зубы Ижевск. Удмуртия. Родители могут задуматься, нужно ли лечить кариес молочных зубов у ребёнка, если они вскоре выпадут. В ответ стоматологи Удмуртии р ...

Кудашов: Основная причина, почему не удается удерживать преимущество в счете  Ак БарсКудашов: «Основная причина, почему не удается удерживать преимущество в счете — «Ак Барс» Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3) в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина. ...

Почему губернатору Александру Осипову не удается навести порядок в ЖКХ Забайкальского краяПочему губернатору Александру Осипову не удается навести порядок в ЖКХ Забайкальского края? В Забайкальском крае очередная отставка министра ЖКХ. Кадровая чехарда в отрасли продолжается в регионе уже не первый год. Но с каждым новым назначен ...

Пенсионерке из Республики Алтай вернут деньги, похищенные мошенникамиПенсионерке из Республики Алтай вернут деньги, похищенные мошенниками Пенсионерке из села Акташ Улаганского района вернут деньги, похищенные мошенниками. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай, суд удовл ...

Банки начнут возвращать украденные мошенниками деньги: в чем лазейкаБанки начнут возвращать украденные мошенниками деньги: в чем лазейка С 25 июля в России заработает механизм, согласно которому банки должны будут возвращать клиентам деньги, украденные мошенниками. Средства будут возвр ...

Жителю Тверской области вернут деньги, похищенные мошенникамиЖителю Тверской области вернут деньги, похищенные мошенниками Органами прокуратуры проведена проверка по обращению 67-летнего жителя Удомли о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Введенный в заблуждени ...

Пенсионерке из Республики Алтай вернут украденные мошенниками деньгиПенсионерке из Республики Алтай вернут украденные мошенниками деньги Пенсионерке из села Усть-Кан вернут деньги, украденные мошенниками, сообщает пресс-служба прокуратуры по Республике Алтай. Проверка, проведенная по о ...

Прокуроры Ставрополья помогли инвалиду вернуть деньги, украденные мошенникамиПрокуроры Ставрополья помогли инвалиду вернуть деньги, украденные мошенниками Ставропольские прокуроры помогли инвалиду вернуть 70 тысяч рублей, которые он перевел мошенникам. В ведомство обратился житель Грачевки. Он рассказал ...

Обманутая мошенниками россиянка пришла в налоговую и потребовала вернуть деньгиОбманутая мошенниками россиянка пришла в налоговую и потребовала вернуть деньги В Карелии женщина лишилась крупной суммы из-за хитрой многоходовки мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону. Недавно жительнице Кост ...