Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными

Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными

По словам эксперта-аналитика Банки.ру Эрянии Бочкиной, банки блокируют переводы граждан не только при суммах, превышающих 600 тысяч рублей, но и при более скромных транзакциях, сообщает "Прайм”. По ее словам, банки отслеживают подозрительные переводы по нескольким причинам: противодействие отмыванию денег, защита от финансовых мошенников и предупреждения со стороны собственных антифрод-систем. "В рамках "антиотмывочной" системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и 1 миллион рублей в месяц), количеству операций (более 30 в день), времени между зачислением и списание средств (1 минута и менее) и т. д.", — пояснила Бочкина....
28.09.2024 - 18:19
Источник: www.pravda.ru  
Рубрика: «Финансы»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Названы суммы, которые россияне отдают родителям в качестве материальной поддержкиНазваны суммы, которые россияне отдают родителям в качестве материальной поддержки 77% россиян финансово помогают родителям. Такие данные получены в ходе исследования СК «Росгосстрах Жизнь», проведенного среди жителей всех федеральн ...

Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис мгновенных переводов физлицамБанк Уралсиб запустил для бизнеса сервис мгновенных переводов физлицам Банк Уралсиб предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям новый сервис мгновенных переводов с расчетного счета физлицам*. ...

Названы суммы заработка страховщиков на ОСАГО - зря прибедняютсяНазваны суммы заработка страховщиков на ОСАГО - зря прибедняются Совокупные сборы по ОСАГО в 2023 году выросли на 19% и составили 323,7 млрд рублей против 273,1 млрд рублей годом ранее, такие цифры приводит НАС (На ...

Банк Русский Стандарт: на 71% выросла сумма переводов у россиян в предновогоднем декабре 2024 относительно данных годом ранееБанк «Русский Стандарт»: на 71% выросла сумма переводов у россиян в предновогоднем декабре 2024 относительно данных годом ранее Банк «Русский Стандарт» изучил, как в преддверии новогодних праздников изменились переводы россиян по номеру... ...

Банк Русский Стандарт: минувшей весной сумма переводов через СБП выросла почти в 2 раза относительно прошлого годаБанк «Русский Стандарт»: минувшей весной сумма переводов через СБП выросла почти в 2 раза относительно прошлого года Банк «Русский Стандарт» изучил активность в переводах между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП) минувшей... ...

Названы суммы страховых выплат в результате катастрофы самолета Ан-24 на Дальнем ВостокеНазваны суммы страховых выплат в результате катастрофы самолета Ан-24 на Дальнем Востоке Гражданская ответственность перевозчика АО «Авиакомпания "Ангара"», чей пассажирский самолет Ан-24 потерпел крушение в Амурской области 24 июля 2025 ...

На Украине назвали суммы, за которые можно откупиться от ТЦКНа Украине назвали суммы, за которые можно откупиться от ТЦК Харьковский блогер Евгений Зуб опубликовал сообщения от жителей Украины о том, как они откупались от ТЦК, куда их забрали после последних рейдов. ...

Россияне назвали суммы, которые готовы платить за высшее образованиеРоссияне назвали суммы, которые готовы платить за высшее образование Более половины россиян — 60% — считают, что их дети должны получить высшее образование. При этом только 6% настаивают на обучении исключительно на бю ...

Адвокат Сафонова об алиментах: Закрыли весь долг. Анастасия не предоставляет сведений, куда тратятся деньги, считает, что получаемой на ребенка суммыАдвокат Сафонова об алиментах: «Закрыли весь долг. Анастасия не предоставляет сведений, куда тратятся деньги, считает, что получаемой на ребенка суммы недостаточно для его содержания» Ранее стало известно, что футболист погасил весь долг по алиментам перед бывшей женой – 66 млн рублей. ...

Названы четыре команды, которые покинули РПЛНазваны четыре команды, которые покинули РПЛ Из состава участников РПЛ исключены воронежский «Факел» (16-е место), «Оренбург» (15-е) и нижегородский «Пари НН» (13-е) — по спортивному принципу. Т ...

Названы смартфоны Samsung, которые получат One UI 7 уже сегодняНазваны смартфоны Samsung, которые получат One UI 7 уже сегодня Прошивка начинает разворачиваться по всему миру. 7 апреля Samsung запустила долгожданное обновление до стабильной версии One UI 7. Изначально прошивк ...

Названы особенности аппетита, которые мешают вам похудетьНазваны особенности аппетита, которые мешают вам похудеть Когда мы говорим о весе тела, его слишком часто считают вопросом образа жизни, привычкой, отсутствием силы воли, выбором. Однако в действительности о ...