Ларису Долину обманули лже-сотрудники Росфинмониторинга, вынудив продать квартиру в Хамовниках. Об этом говорится в определении Верховного суда по делу певицы, с которым ознакомился aif.ru.«Неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью совершения хищения денежных средств Долиной не позднее апреля 2024 года осуществили телефонные звонки и отправку сообщений в мессенджере на абонентский номер телефона Долиной, представившись сотрудникамиправоохранительных органов, Росфинмониторинга», – сказано в документе.Злоумышленники убеждали ее в необходимости продать квартиру с целью предотвращения совершения «мнимых мошеннических действий».«Вследствие чего Долина, следуя инструкциям неустановленных лиц, в период времени с апреля по 25 июля 2024 г. осуществила передачу и перевод денежных средств неустановленным лицам в особо крупном размере», – говорится в определении.Верховный суд 16 декабря признал право собственности на квартиру Долиной за Полиной Лурье, а вопрос о принудительном выселении певицы направил на рассмотрение в нижестоящую инстанцию. Заседание пройдет в Мосгорсуде 25 декабря.Ранее адвокат Андрей Алешкин пошагово описал процесс выселения Долиной....
Майнинг цифровой валюты под надзором Росфинмониторинга В конце прошлого месяца Госдума РФ окончательно приняла сразу два закона: первый дал право Банку России определять правила работы на рынке криптовалю ...
Вдову Навального* внесли в список Росфинмониторинга как террористку Вдова оппозиционера Алексея Навального* Юлия Навальная* включена в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга ...
Юлию Навальную внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Юлия Навальная внесена в список организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельно ...
ГД одобрила поправки о доступе Росфинмониторинга к данным о переводах через СБП Законопроект разработан с целью ускорить проведение ведомством проверочных мероприятий, следует из пояснительной записки. ...
«Диасофт» автоматизирует загрузку списков из Росфинмониторинга для финансовых организаций Многие финансовые организации до сих пор сталкиваются со сложностями при получении следующих перечней из личного кабинета Росфинмониторинга: ...