Звездный отмыв

Звездный отмыв

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) объявило о завершении ключевого этапа международной операции по пресечению крупнейшей за последние годы схемы финансовых махинаций, обеспечивавшей обход санкций и доступ российских структур к зарубежным расчётам. Операция получила название Destabilise, велась более двух лет и осуществлялась при участии правоохранительных органов США, Франции, Испании, Ирландии и ряда других государств. В рамках второй фазы операции было арестовано дополнительно 45 подозреваемых, а совместные действия с международными партнёрами позволили изъять $24 млн и €2,6 млн. Всего в рамках «Destabilise» арестовано 128 человек, изъято более £25 млн в наличных и криптовалюте на территории Великобритании. В частности, NCA в рамках операции Destabilise раскрыла две сети — TGR и Smart. Smart и TGR сотрудничали для отмывания средств для транснациональных преступных групп, занимающихся киберпреступностью, наркотиками и контрабандой оружия. Smart управляла Екатерина Жданова, тесно сотрудничавшая с Хаджи-Муратом Магомедовым и Никитой Красновым. Летом 2023 года лица, связанные с российской разведкой, попытались использовать Smart Group для финансирования агентов, базирующихся в Великобритании и Европе. Среди них была группа болгарских граждан, базирующихся в Великобритании, во главе с Орлином Руссевым, которые впоследствии были осуждены за шпионскую операцию по всей Европе в интересах России. TGR в...
22.11.2025 - 12:19
Источник: rucriminal.info  
Рубрика: «Производство и Бизнес»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Звездный потенциал: насколько энергоэффективен ваш домЗвездный потенциал: насколько энергоэффективен ваш дом? Вы когда-нибудь задумывались, насколько энергоэффективен ваш дом? Новый инструмент CSIRO Energy Rating Finder дает вам возможность контролировать сит ...

В Октябрьском благоустроили парк ЗвёздныйВ Октябрьском благоустроили парк «Звёздный» В городе Октябрьский был благоустроен парк «Звёздный». Расположенный на месте бывшего пустыря, парк теперь предлагает жителям и гостям города разнооб ...

Звёздный бонус: Стрельцу повезёт, но только 1 маяЗвёздный бонус: Стрельцу повезёт, но только 1 мая Ковать железо нужно, пока горячо, советует гороскоп. 1 мая Стрельца ждёт успех в начинания. Звёздный бонус, несмотря на плюсы, имеет срок годности. П ...

Звездный нападающий Урала перешел в ЦСКАЗвездный нападающий «Урала» перешел в ЦСКА Максим Воронов пришел в команду в 15 лет и после успехов в юношеской лиге стал игроком основы во взрослом чемпионате. ...

Звездный десант Башгосфилармонии выступил с концертами в зоне СВО«Звездный десант» Башгосфилармонии выступил с концертами в зоне СВО «Звездный десант» Башгосфилармонии выступил с концертами в зоне СВО. К слову, там они – частые гости. Артисты республики выступают в прифронтовых гос ...

Телескоп Хаббл запечатлел загадочный звездный взрывТелескоп Хаббл запечатлел загадочный звездный взрыв Телескоп "Хаббл" запечатлел впечатляющую струю газа, вырывающуюся из молодой формирующейся звезды и прорезающую темное межзвездное пространство. Розо ...

Звёздный игрок Манчестер Юнайтед решил уйти из клубаЗвёздный игрок «Манчестер Юнайтед» решил уйти из клуба Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну обратился к клубу с просьбой отпустить его в арендуЧитать дальше → ...

Реальная премия MusicBox: звёздный триумф в Live Арене«Реальная премия MusicBox»: звёздный триумф в «Live Арене» «Реальная премия MusicBox» состоялась 17 декабря 2025 года в «Live Арена». Вечер стал настоящим фестивалем творчества: блистательные... ...

Ярославль.KZ Звездный форвард Барыса бесплатно перейдёт в ЛокомотивЯрославль.KZ? Звездный форвард «Барыса» бесплатно перейдёт в «Локомотив» Андрей Скабелка собирает филиал прежней команды на новом месте. Никита Михайлис с большой долей вероятности откажет «Барысу» в продлении ...

Звёздный игрок Реала подтвердил скорое продление контрактаЗвёздный игрок «Реала» подтвердил скорое продление контракта Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о своём будущемЧитать дальше → ...

Назван лучший звездный отец выбор читательниц Woman.ruНазван лучший звездный отец — выбор читательниц Woman.ru 19 октября в России отмечают День отца. В преддверии праздника мы спросили у наших читательниц, кого они считают эталоном среди звездных пап. ...

Звездный адвокат Жорин объяснил, что грозит Гузеевой по делу о мошенничествеЗвездный адвокат Жорин объяснил, что грозит Гузеевой по делу о мошенничестве Лариса Гузеева замешана в скандале, связанном с инвестициями россиян в строительство вилл на Бали. ...

☰