Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций. Подробности

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций. Подробности

Центральный банк планирует включить в список признаков мошенничества крупные переводы самому себе через систему быстрых платежей (СБП). Это связано с тем, что мошенники стали убеждать россиян перевести самим себе крупные суммы через эту систему. Сейчас аферисты часто уговаривают людей перевести свои же деньги со счетов в разных банках на один счёт через систему быстрых платежей, рассказал РИА «Новости» директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. «Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счёте, тем более если злоумышленники получили к нему доступ», — добавил он. Банки будут обращать внимание на такие операции, если в тот же день клиент попытается перевести деньги получателю, которому он не делал переводов последние полгода. Уваров пояснил, что существующие признаки мошеннических операций требуют обновления, так как за прошедший год мошенники придумали новые схемы. Часть новых критериев будет похожа на те, которые действуют с сентября для защиты от мошенничества при снятии наличных в банкоматах. Приказ с новыми признаками Банк России опубликует в ближайшее время. Какие признаки операций считаются мошенническими С июля 2024 года банки используют шесть признаков для выявления мошеннических операций: переводы на счета, которые уже были связаны с мошенничеством; наличие возбуждённого уголовного дела в отношении получателя денег; данные от других компаний (например, от операторов связи о подозрительной телефонной активности...
15.11.2025 - 00:19
Источник: secretmag.ru  
Рубрика: «Производство и Бизнес»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

ЦБ РФ перечислил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматахЦБ РФ перечислил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах Банк России определил девять признаков мошеннических операций при снятии наличных через банкоматы. С 1 сентября 2025 года кредитные организации будут ...

ЦБ начнёт оценивать крупные переводы по СБП самому себе как мошенническиеЦБ начнёт оценивать крупные переводы по СБП самому себе как мошеннические Центробанк России начнёт по-новому оценивать банковские переводы для борьбы с мошенничеством. Касается это переводов через СБП. Проблема в том, что в ...

Крупные переводы самому себе по СПБ могу счесть мошенничествомКрупные переводы самому себе по СПБ могу счесть мошенничеством Включить такие операции в перечень мошеннических признаков задумал Центробанк. Так преступными могут стать переводы крупных сумм самому себе по систе ...

Центробанк России будет считать признаком мошенничества крупные банковские переводы самому себеЦентробанк России будет считать признаком мошенничества крупные банковские переводы самому себе Центральный банк России обновит список признаков мошеннических переводов. Крупные переводы самому себе через систему быстрых платежей будут включены ...

Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операцийЦентробанк расширил перечень признаков мошеннических операций Банк России обновил перечень признаков мошеннических банковских операций. Приказ опубликован на сайте регулятора. ...

НСПК начнёт контролировать количество мошеннических операций в СБПНСПК начнёт контролировать количество мошеннических операций в СБП Национальная система платёжных карт (НСПК) планирует контролировать долю дроперских счетов и мошеннических операций в СБП. В связи с этим к банкам бу ...

Центробанк утвердил признаки мошеннических переводовЦентробанк утвердил признаки мошеннических переводов К ним относятся операции, которые банк может посчитать подозрительными. Это нужно, чтобы снизить число мошеннических действий с банками и безналичным ...

Банк России расширил список признаков мошеннических операцийБанк России расширил список признаков мошеннических операций ЦБ дополнил список признаков, указывающих на совершение мошеннической операции, на который должны опираться банки, чтобы не допускать подобных перево ...

Банк России вдвое увеличил перечень признаков мошеннических операцийБанк России вдвое увеличил перечень признаков мошеннических операций Банк России в два раза увеличил перечень признаков мошеннических операций. Теперь, если хоть одна из систем защиты фиксировала подозрительную активно ...

Крупные банки Казахстана приостановили переводы через Золотую коронуКрупные банки Казахстана приостановили переводы через «Золотую корону» Еще несколько крупных казахстанских банков ограничили денежные переводы через российскую платежную систему «Золотая корона», сообщил ТАСС. Накануне, ...

Банки начнут блокировать подозрительные переводы самому себе по СБПБанки начнут блокировать подозрительные переводы самому себе по СБП Крупные переводы самому себе по СБП будут считаться подозрительными. ЦБ борется с новой схемой мошенников, которые просят жертв перевести все деньги ...

Центробанк пояснил, когда банки будут проверять переводы самим себе по СБПЦентробанк пояснил, когда банки будут проверять переводы самим себе по СБП Банки будут проверять крупные переводы от 200 тысяч рублей, совершаемые незнакомому получателю. ...

☰