Разработан план профилактики в сфере нарушений законодательства о ПОД/ФТ

Разработан план профилактики в сфере нарушений законодательства о ПОД/ФТ

Приказ Федеральной налоговой службы от 10 июня 2025 г. N ЕД-7-2/520@ "Об утверждении Программы проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2025 год"...
12.07.2025 - 12:19
Источник: www.garant.ru  
Рубрика: «Закон, Власть»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Составлен план профилактики нарушений обязательных требований СРО аудиторов на 2026 г.Составлен план профилактики нарушений обязательных требований СРО аудиторов на 2026 г. Приказ Минфина России от 17 ноября 2025 г. № 433 "Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований Федерального закона от 30 д ...

Составлен годовой план профилактики нарушений обязательных требований СРО аудиторовСоставлен годовой план профилактики нарушений обязательных требований СРО аудиторов Приказ Минфина России от 15 ноября 2024 г. № 499 "Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований Федерального закона от 30 д ...

В Псковской области выявлено 180 нарушений миграционного законодательстваВ Псковской области выявлено 180 нарушений миграционного законодательства В области завершился первый этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025».Она была направлена на выявление и пресе ...

Почти 140 нарушений миграционного законодательства выявили за неделю на СтавропольеПочти 140 нарушений миграционного законодательства выявили за неделю на Ставрополье Сотрудники правоохранительных органов Ставрополья постоянно проводят комплекс оперативно-профилактических мероприятий для предотвращения нарушений ми ...

С начала года в Феодосии выявлено 45 нарушений градостроительного законодательстваС начала года в Феодосии выявлено 45 нарушений градостроительного законодательства Прокуратурой города усилен надзор в сфере соблюдения требований градостроительного законодательства ...

Почти 150 нарушений миграционного законодательства зафиксировала полиция Ставрополья за неделюПочти 150 нарушений миграционного законодательства зафиксировала полиция Ставрополья за неделю За неделю сотрудники полиции Ставропольского края составили 146 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства. Как рассказа ...

Почти 100 нарушений миграционного законодательства выявила полиция Ставрополья за неделюПочти 100 нарушений миграционного законодательства выявила полиция Ставрополья за неделю За семь дней полиция Ставропольского края составила 98 административных протоколов о нарушениях в сфере миграции, в том числе 9 — в отношении индивид ...

В Курской области операция Нелегал выявила сотни нарушений миграционного законодательстваВ Курской области операция Нелегал выявила сотни нарушений миграционного законодательства В Курской области подвели итоги масштабной операции «Нелегал-2025», в рамках которой силовые структуры проверяли соблюдение миграционных ...

Операция Нелегал в Старом Осколе: за десять дней нашли 97 нарушений миграционного законодательстваОперация «Нелегал» в Старом Осколе: за десять дней нашли 97 нарушений миграционного законодательства С 13 по 22 октября правоохранители обследовали 236 объектов, где могли находиться мигранты. ...

Сбер: нужна проработка законодательства для борьбы с дропами в банковской сфереСбер: нужна проработка законодательства для борьбы с дропами в банковской сфере Комментарий заместителя Председателя Правления Сбербанка Станислава Кузнецова: Требуется глубокая проработка законодательного закрепления обязанности ...

В Тверской области чиновника наказали за нарушение законодательства в сфере закупокВ Тверской области чиновника наказали за нарушение законодательства в сфере закупок Органы прокуратуры выявили нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг в деятельности администрации Жарко ...

Брянская прокуратура выявила более 4 тысяч нарушений в сфере экологииБрянская прокуратура выявила более 4 тысяч нарушений в сфере экологии Брянская прокуратура подвела итоги работы в сфере охраны окружающей среды за 2024 год. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, прокуроры прод ...