Британские Виргинские острова попали в «серый список» FATF

Британские Виргинские острова попали в «серый список» FATF

Одна из довольно популярных среди полурегулируемых форекс брокеров офшорных юрисдикций, Британские Виргинские острова (BVI), попала в «серый список» Межправительственной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ФАТФ (FATF) — это означает наличие проблем в области ПОД/ФТ. Таким образом,......
30.06.2025 - 00:19
Источник: ru.financemagnates.com  
Рубрика: «Forex»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

FATF не стала включать Россию в черный и серый спискиFATF не стала включать Россию в «черный» и «серый» списки Международная группа по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ, FATF) не стала включать Россию в «черный» и «серый» списки, следует из сообщений организации ...

Королевство Дания продало Виргинские острова США за 25 миллионов долларовКоролевство Дания продало Виргинские острова США за 25 миллионов долларов Сегодня все обсуждают намерения будущего президента США купить у Дании Гренландию. Но мало кто знает, что уже один раз в истории, в ХХ веке, подобная ...

FATF не стала включать Россию в черный списокFATF не стала включать Россию в черный список Группа не нашла для этого объективных причин. Но членство России в организации все так же приостановлено. ...

Politico: FATF обсудит возможность включения России в черный списокPolitico: FATF обсудит возможность включения России в черный список Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 22 октября примет решение о возможном включении России в черный списо ...

Politico узнала о возможном внесении России в черный список FATF по просьбе КиеваPolitico узнала о возможном внесении России в черный список FATF по просьбе Киева Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в ближайшее время обсудит вопрос о внесении России в черный список, п ...

Козловский попал в серый список актеровКозловский попал в "серый список" актеров Кинокритик Александр Голубчиков заявил в беседе с порталом "Страсти", что Данила Козловский попал в "серый" список актеров. Голубчиков отметил, что т ...

Казахстанские АЗС Газпромнефть попали в санкционный списокКазахстанские АЗС Газпромнефть попали в санкционный список Сеть автозаправочных станций "Газпромнефть" в Казахстане попала в санкционный список министерства финансов США. Об этом сообщает Ulysmedia. kz со ссы ...

Tencent и CATL попали в черный список ПентагонаTencent и CATL попали в «черный список» Пентагона Крупнейший в мире производитель аккумуляторов CATL и технологический холдинг Tencent внесены в список китайских компаний, потенциально связанных с На ...

Кучеров и Капризов попали в список претендентов на Харт ТрофиКучеров и Капризов попали в список претендентов на «Харт Трофи» Нападающий «Тампы» Никита Кучеров и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов попали в список претендентов на приз «Харт Трофи», сообщает пресс-служба НХЛ. ...

HLTV опубликовал EVP FISSURE Playground #2. В список попали 8 игроковHLTV опубликовал EVP FISSURE Playground #2. В список попали 8 игроков Портал HLTV опубликовал список игроков, которые получили статус EVP на турнире FISSURE Playground #2 ...

Четыре автора СЭ попали в список номинантов премии Лучший журналист КХЛЧетыре автора «СЭ» попали в список номинантов премии «Лучший журналист КХЛ» КХЛ и FONBET объявили список номинантов премии, в рамках которой будут выбраны лучшие хоккейные медиа России. ...

Рэпер Fuze и Александр Шмурнов попали в список иностранных агентовРэпер Fuze и Александр Шмурнов попали в список иностранных агентов Минюст РФ 28 марта 2025 года обновил реестр иностранных агентов. В список, в частности, попали рэпер Fuze (Артем Бровков) и спортивный... ...