В каком случае возможна уголовная ответственность за перевод денег?

В каком случае возможна уголовная ответственность за перевод денег?

Такая динамика наблюдается уже несколько лет, что делает систему быстрых платежей незаменимым инструментом как для физических лиц, так и для предпринимателей. Однако в последнее время у клиентов банков вызывают опасения переводы денежных средств, за которые, якобы, можно даже «заработать» уголовную ответственность.Эксперты рассказали «Комсомолке», в каком случае денежный перевод может квалифицироваться как тяжкое преступление.Какие переводы можно осуществлять смело?Обычные переводы, например, когда оплачивается счет в кафе, пересылаются средства между близкими людьми, не вызывают вопросов со стороны банков и налоговых органов. Проблемы могут возникнуть, если речь идёт о платежах, связанных с предпринимательской деятельностью – продажа продуктов, услуг или иных товаров. В таком случае продавец обязан задекларировать доход и уплатить налоги, при этом покупателю не грозят санкции, если операция проведена в законном русле.Однако в последнее время и здесь отмечаются проблемы. Некоторые мелкие предприниматели, использующие Систему быстрых платежей, столкнулись с блокировкой счетов. Банки, опасаясь обхода налогового контроля или подозрения в участии в незаконных операциях, могут временно приостановить переводы или ограничить снятие наличных. В ряде случаев это приводит к тому, что мелкие предприниматели возвращаются к безналичным расчетам через наличные, чтобы избежать недоразумений.Какие сделки точно «под подозрением»?Важно понимать, что информация об операциях свыше 600 тысяч рубл...
15.06.2025 - 06:19
Источник: moe-kursk.ru  
Рубрика: «Главные новости»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Старооскольцу грозит уголовная ответственность за незаконную охоту в заказникеСтарооскольцу грозит уголовная ответственность за незаконную охоту в заказнике Его действия причинили ущерб государству на сумму 210 тыс. рублей – эта сумма взыскивается в рамках уголовного дела. ...

Рейд ГИБДД в Башкирии: 8 водителям грозит уголовная ответственностьРейд ГИБДД в Башкирии: 8 водителям грозит уголовная ответственность Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, было зафиксировано более 1300 нарушений правил дорожного движения. Наиболее тревож ...

Инициатива в Совете Федерации: уголовная ответственность за псевдомедицинские советы в сетиИнициатива в Совете Федерации: уголовная ответственность за псевдомедицинские советы в сети Согласно сообщению РИА Новости, член Совета Федерации Наталия Косихина выступила с инициативой ввести уголовную ответственность для интернет-пользова ...

Джилл Байден грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с пожилымиДжилл Байден грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с пожилыми Супругу экс-президента США Джо Байдена Джилл могут привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с пожилыми людьми, так как она игнориро ...

18-летнего ставропольца ждет уголовная ответственность за поддельные водительские права18-летнего ставропольца ждет уголовная ответственность за поддельные водительские права В Буденновске возбудили уголовное дело против 18-летнего местного жителя, который использовал поддельное водительское удостоверение. Молодой человек ...

В Челябинске школьник напал на учеников с молотком и проломил девочке череп: уголовная ответственность ему не грозитВ Челябинске школьник напал на учеников с молотком и проломил девочке череп: уголовная ответственность ему не грозит 16 сентября 13-летний ученик седьмого класса филиала №3 коррекционной школы №68 в Челябинске пришел на урок биологии с молотком и пробил череп однокл ...

Минцифры представило второй пакет антифрод-законов: блокировка по IMEI, уголовная ответственность за DDoS и компенсации от операторовМинцифры представило второй пакет антифрод-законов: блокировка по IMEI, уголовная ответственность за DDoS и компенсации от операторов Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 26 августа вынесло на общественное обсуждение второй масштабный пакет законодательн ...

В каком случае за просрочку по автокредиту машину не отберутВ каком случае за просрочку по автокредиту машину не отберут? При нынешних ценах приобрести новый автомобиль не так-то просто. Выручают автокредиты. Даже подержанный автомобиль часто нет возможности купить без з ...

Объяснено, в каком случае можно оформить две льготные ипотекиОбъяснено, в каком случае можно оформить две льготные ипотеки Закон не ограничивает количество ипотечных кредитов у одного заемщика, однако в отношении ипотеки с господдержкой с конца 2023 года действует правило ...

Спрогнозировано, в каком случае курс доллара упадет до 70 рублейСпрогнозировано, в каком случае курс доллара упадет до 70 рублей Курс доллара может упасть до 70—75 рублей, однако этот сценарий не является базовым, рассказал управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ ...

Ученые выяснили, в каком случае рыбий жир не защитит от деменцииУченые выяснили, в каком случае рыбий жир не защитит от деменции Рыбий жир может быть полезен для пожилых с высоким генетическим риском болезни Альцгеймера. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA ...

За курение в квартире могут оштрафовать: в каком случае и на сколькоЗа курение в квартире могут оштрафовать: в каком случае и на сколько Квартира — это частная собственность, поэтому курение там, конечно, не запрещено. Но если табачный дым через вентиляцию проникнет к соседям, собствен ...