ЦБ РФ: с 30 мая вступил в силу лимит 100 тыс. рублей на разовые переводы

ЦБ РФ: с 30 мая вступил в силу лимит 100 тыс. рублей на разовые переводы

С 30 мая, если вы проходили упрощённую идентификацию, без открытия счёта в банке максимум вы можете перевести 100 000 рублей. Если нужно перевести больше, придётся пройти полную идентификацию. Для этого кроме ФИО и паспортных данных нужно сообщать и другие сведения. Всё для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью посредников (дропперов). Как пройти полную идентификацию Теперь для перевода больше 100 000 рублей без открытия банковского счёта придётся указывать: ФИО, данные паспорта, домашний адрес, ИНН. Другой вариант — просто использовать для перевода свой банковский счёт. Одновременно с этим ЦБ увеличил лимит остатка денег на электронном кошельке, который открыт по упрощённой идентификации. Раньше там можно было хранить до 60 000 рублей, теперь — до 100 000 рублей. Зачем это нужно? В Центробанке объяснили : новые правила нужны, чтобы бороться с непрозрачными операциями. В том числе с финансированием террористов через дропперов (дропов) — людей, через чьи счета проходят «грязные» деньги. Кстати, борьбой с дропперами в ЦБ объясняли и другое ограничение, которое вступило в силу 15 мая . Месячный объём переводов тоже ограничили суммой в 100 000 рублей для тех, кто попал в специальную базу мошенников. Её ведёт сам регулятор. В Центробанке заверили, что добросовестным клиентам банков беспокоиться не о чем. Как мошенники превращают людей в дропов Банк ВТБ ранее рассказал , об одном из способов сделать обычных людей дропами. Сначала их обзванивают мошенники...
31.05.2025 - 12:19
Источник: secretmag.ru  
Рубрика: «Производство и Бизнес»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

В России вводится лимит на разовые денежные переводыВ России вводится лимит на разовые денежные переводы Совсем скоро в России заработает новый финансовый лимит: без открытия счёта и полной проверки личности можно будет перевести не более 100 тысяч рубле ...

Указ вступил в силу: с января штраф 700 рублей за день для собственников квартир с ваннойУказ вступил в силу: с января штраф 700 рублей за день для собственников квартир с ванной Указ вступил в силу: с января штраф 700 рублей за день для собственников квартир с ванной Перепланировка квартиры является популярным способом улучши ...

Долгожданный указ вступил в силу: Голикова объявила о разовой выплате пенсионерам 15 000 рублей с 10 ноябряДолгожданный указ вступил в силу: Голикова объявила о разовой выплате пенсионерам 15 000 рублей с 10 ноября Долгожданный указ вступил в силу: Голикова объявила о разовой выплате пенсионерам 15 000 рублей с 10 ноябряЕдиновременные выплаты пенсионерам с 10 но ...

С 30 мая в России введут лимит на переводы без открытия счетаС 30 мая в России введут лимит на переводы без открытия счета В России установят лимит на разовые денежные переводы на сумму 100 тыс. руб. с упрощенной идентификацией клиента. Эта мера вводится с 30 мая, напомни ...

Вступил в силу приговор о новогодней резнеВступил в силу приговор о «новогодней резне» Виновный отделался условным сроком лишения свободы. Фото: ИА «Орелград» Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассматривал в первой инс ...

В РФ вступил в силу запрет на продажу немаркированной одеждыВ РФ вступил в силу запрет на продажу немаркированной одежды Запрет на продажу немаркированных остатков одежды вступил в силу в РФ. Соответствующий акт размещен на официальном интернет-портале правовой информац ...

Вступил в силу закон, легализующий компании-матрешкиВступил в силу закон, легализующий «компании-матрешки» Впервые за 30 лет бизнес получил право строить корпоративные структуры по принципу «матрешки», когда одна компания с единственным владельцем полность ...

Вступил в силу закон о персональных данных россиянВступил в силу закон о персональных данных россиян Все персональные данные (ПД) россиян с 1 июля должны храниться и обрабатываться внутри страны: передача таких данных за рубеж от операторов ПД к обра ...

В Грузии вступил в полную силу закон об иноагентахВ Грузии вступил в полную силу закон об иноагентах С 1 августа в Грузии вступили в силу все нормы закона «О прозрачности иностранного влияния». Он обязывает НПО и СМИ регистрироваться в Национальном а ...

Вступил в силу договор Швеции и США в области обороныВступил в силу договор Швеции и США в области обороны Министр обороны Швеции Поль Йонсон в четверг заявил о вступлении в силу соглашения в сфере обороны с США, подписанного 5 декабря 2023 года. На сайте ...

В ЕС вступил в силу закон о регулировании искусственного интеллектаВ ЕС вступил в силу закон о регулировании искусственного интеллекта Сегодня, 1 августа, в ЕС вступил в силу закон об искусственном интеллекте (ИИ), уведомила Еврокомиссия. Как отмечает европейский регулятор, этот зако ...

Вступил в силу закон об усилении ответственности за утечку данныхВступил в силу закон об усилении ответственности за утечку данных Теперь размер штрафа для компаний зависит от количества пострадавших, а за повторную утерю персональных данных выпишут оборотный штраф. ...