В Ставрополе участники ОПГ подозреваются в незаконной банковской деятельности

В Ставрополе участники ОПГ подозреваются в незаконной банковской деятельности

На Ставрополье следователи завели уголовное дело в отношении четырех мужчин-подельников. Члены ОПГ подозреваются в безлицензионной банковской деятельности, сообщили в СУ СКР по краю. По данным следствия, не позднее января 2023 года мужчины создали контору, которая помогала юрлицам и индивидуальным предпринимателям скрывать свои доходы от государственного, финансового и налогового контроля. Подельники обналичивали деньги через подконтрольные организации. "Для обналичивания денежных средств «клиентов», готовых воспользоваться услугами нелегального «банка», от имени подконтрольных организаций изготавливались поддельные платежные документы за, якобы, поставку товарно-материальных ценностей заказчику. На основании фиктивных договоров на счета организаций перечислялись денежные средства, которые обналичивались и передавались «клиентам», за вычетом комиссионного вознаграждения", - говорится в сообщении. С февраля по май 2023 года участники ОПГ от незаконной банковской деятельности получили доход в размере более 9, 7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Ранее сообщалоь о том, что группа подростков-террористов готовила нападение на полицейских 9 мая в Ставропольском крае....
22.05.2025 - 06:19
Источник: atvmedia.ru  
Рубрика: «Главные новости»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Шестеро жителей Шарканского района подозреваются в незаконной рубке более 1 300 деревьевШестеро жителей Шарканского района подозреваются в незаконной рубке более 1 300 деревьев Шаркан. Удмуртия. В Удмуртии шестерых местных жителей подозревают в незаконной рубке более тысячи деревьев. Об этом сообщает «МВД Медиа». ...

Бой незаконной предпринимательской деятельностиБой незаконной предпринимательской деятельности Налоговая Феодосии информирует о выявлении и пресечении нелегальной предпринимательской деятельности ...

В Ставрополе участники Студенческого десанта познакомились с работой кинологов краевой полицииВ Ставрополе участники «Студенческого десанта» познакомились с работой кинологов краевой полиции В Ставрополе учащиеся аграрного университета посетили Центр кинологической службы регионального управления МВД. Мероприятие состоялось в рамках тради ...

В Орле сотрудники ДПС подозреваются в ограблении водителяВ Орле сотрудники ДПС подозреваются в ограблении водителя По некоторым данным, пострадавший – участник СВО. Фото: ИА “Орелград” Речь идёт об особо крупном размере – сумма похищенного ...

Сотрудники орловского департамента подозреваются в многомиллионной халатностиСотрудники орловского департамента подозреваются в многомиллионной халатности По текущей версии, из-за них бюджет потерял около 14 миллионов рублей. Фото: ИА “Орелград” Уголовные дела возбуждены по статье «халатност ...

Двое начальников Ставрополькрайводоканала подозреваются в махинациях на 45 млн рублейДвое начальников «Ставрополькрайводоканала» подозреваются в махинациях на 45 млн рублей Заместитель генерального директора ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» подозревается в превышении долностных полномочий. Вместе с ним под следствие попа ...

Продажа алкоголя детям. Общественники подозреваются в подкупеПродажа алкоголя детям. Общественники подозреваются в подкупе В Саратове представители общественной организации подозреваются в коммерческом подкупе.Как сообщает областная прокуратура, в надзорный орган Волжског ...

В Курской области двое несовершеннолетних подозреваются в избиении мужчины до смертиВ Курской области двое несовершеннолетних подозреваются в избиении мужчины до смерти rg.ru Суд вынес приговор двум подросткам, лишившимся свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Весной 2024 го ...

Мама с дочкой подозреваются в краже растений из салона красоты в ВоткинскеМама с дочкой подозреваются в краже растений из салона красоты в Воткинске Воткинск. Удмуртия. Две жительницы Татарстана подозреваются в хищении декоративных растений из воткинского салона красоты. Об этом сообщает пресс-слу ...

ИИ способен укрепить стабильность банковской системыИИ способен укрепить стабильность банковской системы На Финансовом конгрессе Банка России состоялась сессия «Оценка экономического положения банков: усиливаем риск-чувствительность», на которой было сде ...

В Тольятти раскрыли кражу с банковской картыВ Тольятти раскрыли кражу с банковской карты В полицию Автозаводского района обратилась 31-летняя женщина с жалобой на кражу денег. Она заметила пропажу своей банковской карты и позже обнаружила ...

Фотовыставка банковской архитектуры открылась в ВоронежеФотовыставка банковской архитектуры открылась в Воронеже В Воронежской областной библиотеке имени И. С. Никитина открылась экспозиция, посвящённая архитектуре зданий банков в различных городах России, сообщ ...