Четверых мужчин в Ставрополе подозревают в создании нелегального банка

Четверых мужчин в Ставрополе подозревают в создании нелегального банка

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении четверых мужчин, подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности. По версии следствия, не позднее января 2023 года фигуранты создали преступное сообщество для проведения незаконных банковских операций и сокрытия от государственного контроля денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Участники группы разработали схему систематического обналичивания денег через подконтрольные организации. Для клиентов нелегального банка изготавливались фальшивые платежные документы о якобы поставленных товарно-материальных ценностях. На основании фиктивных договоров деньги перечислялись на счета организаций, затем обналичивались и передавались клиентам за вычетом комиссии. С февраля по май 2023 года нелегальные банкиры получили доход более 9,7 миллиона рублей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства экономического преступления, круг причастных лиц и формируют доказательную базу. Ранее в отношении двух подозреваемых уже было заведено уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Расследование продолжается, сообщили в СУ СК России по Ставрополью....
22.05.2025 - 00:19
Источник: news.1777.ru  
Рубрика: «Главные новости»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Экс-владельца банка Югра обвинили в создании ОПГЭкс-владельца банка «Югра» обвинили в создании ОПГ Бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в создании преступного сообщества. Об этом со ссылкой на ...

Действовал четко: в ограблении банка в Екатеринбурге подозревают серийного вора«Действовал четко»: в ограблении банка в Екатеринбурге подозревают серийного вора В ограблении «Совкомбанка» в Екатеринбурге подозревают опытного серийного вора. Таким предположением с URA.RU поделился источник.Читать далее ...

Трех мужчин обвинили в создании экстремистской организации в Нефтекумском округеТрех мужчин обвинили в создании экстремистской организации в Нефтекумском округе С декабря 2022 года по июнь 2023 года в ауле Кок-Бас местный религиозный деятель создал ячейку запрещенной на территории РФ международной экстремистс ...

Уголовное дело завели после гибели двух мужчин в результате взрыва в СтаврополеУголовное дело завели после гибели двух мужчин в результате взрыва в Ставрополе Уголовное дело завели после взрыва в одном из дворов Ставрополя. По предварительным данным правоохранителей, двух мужчин убило взрывной волной, их те ...

Из Череповца выдворят нелегального мигрантаИз Череповца выдворят нелегального мигранта Нарушителю 26 лет. Факт нарушения миграционного законодательства полицейские выявили во время рейда. ...

Из Курской области выдворили нелегального мигрантаИз Курской области выдворили нелегального мигранта Из Курской области выдворили нелегального мигранта. Об этом сообщили в полиции.Как стало известно, нарушитель попался в Железногорске в рамках рейда, ...

В Тверской области наказали нелегального таксистаВ Тверской области наказали нелегального таксиста 67-летний житель Нелидова стал фигурантом дела об админправонарушении после того, как был уличен в незаконном извозе. Как установлено Нелидовским меж ...

Полиция Стамбула нашла 29 тонн нелегального алкоголяПолиция Стамбула нашла 29 тонн нелегального алкоголя В ходе обысков полиция Стамбула изъяла 29 тонн контрафактного алкоголя, от отравления которым погибли умерли десятки людей. Об этом 16 января сообщил ...

ЦБ: запрет микрозаймов вызовет рост нелегального кредитованияЦБ: запрет микрозаймов вызовет рост нелегального кредитования Банк России предупреждает: запрет микрозаймов выведет рынок в тень и лишит заемщиков защиты. ...

Потери бюджета из-за нелегального табака оценены в 150 млрд рублей в годПотери бюджета из-за нелегального табака оценены в 150 млрд рублей в год Потери бюджета из-за нелегального оборота табачной и никотинсодержащей продукции ежегодно превышают 150 млрд рублей, сообщил директор по корпоративны ...

Эксперты назвали причину появления нелегального рынка табакаЭксперты назвали причину появления нелегального рынка табака В Волгограде 23 октября прошёл круглый стол на тему "Нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику России, Волгоградской области и ...

В Тверской области нелегального мигранта решили не выдворять из страныВ Тверской области нелегального мигранта решили не выдворять из страны В начале августа текущего года в Нелидове сотрудники полиции выявили гражданина Республики Молдова, незаконно находившегося на территории Российской ...