Россияне столкнутся с новым ограничением при переводе денег

Россияне столкнутся с новым ограничением при переводе денег

С 30 мая в РФ вступят в действия новые правила перевода средств. При упрощенной идентификации без открытия банковского счета пользователи смогут переводить не более 100 тысяч рублей, сообщила в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.По ее словам, если сумма перевода превышает этот лимит, гражданам потребуется открыть банковский счет и пройти полную идентификацию личности.По старым правилам, которые действуют до 30 мая, без идентификации можно переводить до 15 тысяч рублей. Если сумма выше, нужно пройти упрощенную идентификацию без открытия счета, но максимальная сумма таких переводов ранее нигде не определялась. Отсутствие этого ограничения идет вразрез с международными стандартами в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, пояснила специалист.«С 30 мая 2025 года в рамках антиотмывочного законодательства у нас вводятся определенные ограничения, связанные с суммой перевода. При упрощенной идентификации можно будет переводить не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств», — уточнила Ермилова.Упрощенная идентификация подразумевает указание Ф. И. О. и паспортных данных гражданина. При полной идентификации личности банк может запросить следующую информацию: место регистрации, фактического проживания, возможные бенефициары, а также в каких целях совершается перевод.«Сейчас регуляторы на уровне законодатель...
12.05.2025 - 12:19
Источник: www.banki.ru  
Рубрика: «Экономика»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Россияне столкнутся с новым ограничением при переводах, сколько процентов потеряет ключевая ставка к концу года. Главное за деньРоссияне столкнутся с новым ограничением при переводах, сколько процентов потеряет ключевая ставка к концу года. Главное за день ...

Ижевчане столкнутся с ограничением движения из-за спортивного забегаИжевчане столкнутся с ограничением движения из-за спортивного забега Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ограничат движение транспорта 19 июля из-за проведения легкоатлетического забега (0+). Об этом сообщает пресс-служба &laq ...

Россияне столкнутся с активным ростом цен веснойРоссияне столкнутся с активным ростом цен весной Сильнее всего подорожают продукты. Ещё цены вырастут на товары, в производстве которых задействован импорт. Товаров из-за рубежа становится меньше, п ...

Россияне столкнутся с массовым понижением зарплатыРоссияне столкнутся с массовым понижением зарплаты Каждая шестая компания в России готова снизить размер заработной платы своим сотрудникам под давлением обстоятельств. Это касается сфер торговли, гру ...

Россияне столкнутся с проблемами при оплате заказов с ОзонаРоссияне столкнутся с проблемами при оплате заказов с Озона С 1 ноября маркетплейс "Озон" изменяет правила оплаты заказов. Теперь большинство товаров нужно будет оплачивать при оформлении, без возможности расч ...

Центробанк отозвал лицензию у банка, подозреваемого в переводе денег террористамЦентробанк отозвал лицензию у банка, подозреваемого в переводе денег террористам С 15 ноября лицензии на работу лишился ООО «Банк корпоративного финансирования» (ООО «Банк БКФ»). Соответствующее решение опубликовано на сайте Центр ...

Россиянам рассказали о защите своих денег при ошибочном переводе от мошенниковРоссиянам рассказали о защите своих денег при «ошибочном» переводе от мошенников Если не выполнить простые действия, можно и деньги потерять, и помочь преступникам в выводе средств. О действиях при ошибочном переводе от мошенников ...

Юрист Мирзоев: ФНС может взыскать штраф при переводе денег себе на картуЮрист Мирзоев: ФНС может взыскать штраф при переводе денег себе на карту Под пристальное внимание налоговой службы попадают транзакции, которые напоминают платежи за оказанные услуги или арендную плату. ...

Центробанк не выявил нарушений при переводе денег по делу Чекалиных в ОАЭ: их могут признать невиновнымиЦентробанк не выявил нарушений при переводе денег по делу Чекалиных в ОАЭ: их могут признать невиновными Центральный банк России изучил перевод Артёма и Валерии Чекалиных на более сумму чем 251 млн рублей на счета компании-нерезидента в ОАЭ и не нашёл на ...

Сколько денег тратят россияне в деньСколько денег тратят россияне в день? По данным исследования, проведенного специалистами компании "Ингосстрах" и аналитическим центром НАФИ, средние ежедневные карманные расходы граждан Р ...

Россияне рассказали о количестве денег, нужных им для счастьяРоссияне рассказали о количестве денег, нужных им для счастья Редакция РБК проанализировала результаты исследования сервиса SuperJob, которые показали, что среднестатистическому жителю России для ощущения абсолю ...

Россияне впервые заняли больше денег в МФО, чем по кредиткамРоссияне впервые заняли больше денег в МФО, чем по кредиткам В марте объем выданных микрозаймов превысил сумму лимита по новым кредитным картам, следует из данных «Скоринг Бюро». МФО оказались менее чувствитель ...