Украденный миллиард: как люди Алексея Хотина выводили и прятали деньги

Украденный миллиард: как люди Алексея Хотина выводили и прятали деньги

Резонансное дело о бесследно пропавших активах ПАО Банк «Югра» и нефтяной группы компаний «Русь Ойл» обрастает новыми подробностями и именами фигурантов. Вытащена на белый свет еще одна схема, позволявшая уводить из этих структур десятки и сотни миллионов рублей. Дело Алексея Хотина сегодня и, хочется верить, навеки – в списке самых дорогих исков современной России. Замоскворецкий районный суд России постановил взыскать с него 192,16 миллиардов рублей. Более крупные суммы взыскания фигурировали только в иске к топ-менеджерам и собственникам «Московского индустриального банка» (198 миллиардов) и бенефициарам АО «Открытие холдинг» (289,5 миллиардов). Тем интереснее, какие же конкретно схемы использовались для вывода средств. Разработкой подобных схем занималась подконтрольная Алексею Хотину юридическая компания с численностью сотрудников более ста человек. Возглавлял ее бизнесмен и юрист Андрей Суворов, весьма успешно выполнявший указания хозяина. Во всяком случае, до самого последнего момента его многоходовки были вполне результативны. Собственно, все было организовано достаточно просто, и сложность заключалась в первую очередь в масштабе махинаций. Силами возглавляемой Суворовым юридической фирмы регистрировались многочисленные подставные фирмы, которым под видом договорных сделок, благотворительных взносов, займов, а то и оплаты приобретения доли в бизнесе, переводились весьма крупные суммы. А потом эти фирмы по той, или иной причине прекращали существование и исчезали вмест...
26.04.2025 - 12:19
Источник: compromat.group  
Рубрика: «Главные новости»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

У Алексея Хотина отобрали всёУ Алексея Хотина отобрали всё Мещанский суд Москвы постановил национализировать активы миллиардера Алексея Хотина. Всего в собственность государства перейдёт 27 объектов стоимость ...

Суд постановил взыскать с Алексея Хотина 14 млрд руб. в пользу РоссельхозбанкаСуд постановил взыскать с Алексея Хотина 14 млрд руб. в пользу Россельхозбанка Коптевский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Россельхозбанка к бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину о взыскании задолженно ...

У экс-владельца банка Югра Алексея Хотина мало шансов выйти из тюрьмы долларовым миллионеромУ экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина мало шансов выйти из тюрьмы долларовым миллионером Алексей Хотин, один из самых загадочных российских миллиардеров, похоже еще долго не обретет покоя. Сейчас он отбывает девятилетний срок за сомнитель ...

На 95 тысяч дотаций  и часы за миллиард: как Чечня живёт на деньги Москвы, оставаясь одной из беднейших республикНа 95 тысяч дотаций — и часы за миллиард: как Чечня живёт на деньги Москвы, оставаясь одной из беднейших республик Финансовая устойчивость Чечни в 2024 году полностью держится на федеральной поддержке. Согласно расчётам, 79% расходов консолидированного бюджета рес ...

Бабаев об интересе Спартака к Мусаеву: Если бы ЦСКА предложили миллиард евро, мы бы задумались, наверное. Не готов говорить, что он не продается ни зБабаев об интересе «Спартака» к Мусаеву: «Если бы ЦСКА предложили миллиард евро, мы бы задумались, наверное. Не готов говорить, что он не продается ни за какие деньги» Ранее сообщалось, что красно-белые предлагали 10 миллионов евро за трансфер нападающего, но армейцы ответили отказом. – Делал ли «Спартак» предложени ...

Люди берут кредиты, не понимая, что деньги придётся отдаватьЛюди берут кредиты, не понимая, что деньги придётся отдавать Противоречивую картину финансового здоровья россиян рисуют актуальные данные об их долговых обязательствах: пока регулятор фиксирует позитивные струк ...

Миллиард туда, миллиард сюда: Холдинг Дерипаски нацелился хитро обанкротить крупнейшую майнинговую ферму РоссииМиллиард туда, миллиард сюда: Холдинг Дерипаски нацелился хитро обанкротить крупнейшую майнинговую ферму России Структура En+ Group Олега Дерипаски собирается обанкротить головную компанию крупнейшего российского оператора майнинговых дата-центров и импортера о ...

Запрограммированы на богатство: люди с этими числами в дате рождения притягивают деньги как магнитЗапрограммированы на богатство: люди с этими числами в дате рождения притягивают деньги как магнит Запрограммированы на богатство: люди с этими числами в дате рождения притягивают деньги как магнит Некоторые люди словно запрограммированы на успех — ...

Тайна алтаря Артезиана: археологи наткнулись на надпись, которую древние прятали от посторонних глазТайна алтаря Артезиана: археологи наткнулись на надпись, которую древние прятали от посторонних глаз В ходе раскопок древнего городища Артезиан крымские археологи обнаружили уникальную находку – фрагмент штукатурки с загадочной надписью, возраст кото ...

Спасатели и волонтеры выводили пенсионера из бурелома в Пупышево на сиренуСпасатели и волонтеры выводили пенсионера из бурелома в Пупышево на сирену Пожилой мужчина провел больше суток в лесу Волховского района Ленобласти. На второй день поисков связь по телефону с ним оказалась потеряна. ...

Украденный велосипед нашли псковские полицейскиеУкраденный велосипед нашли псковские полицейские В Пскове полицейские раскрыли ранее совершенную кражу дорогостоящего «железного коня».По версии следствия, в областном центре вечером 26 июня из подъ ...

Волонтеры Лиза Алерт рассказали, как выводили из леса костромского пенсионераВолонтеры Лиза Алерт рассказали, как выводили из леса костромского пенсионера 71-летний мужчина 3 сентября ушёл за грибами в лес и не вернулся. С собой у пенсионера был телефон, он ориентировался на местности, но самостоятельно ...