В России усилят контроль за документами мигрантов в банках

В России усилят контроль за документами мигрантов в банках

Центробанк России готовит новые меры для проверки документов мигрантов при открытии банковских счетов. Это должно помочь бороться с дропперами — людьми, чьи карты используются для незаконных финансовых операций. О разработках рассказал Богдан Шабля, глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка, в интервью РБК. Проблема с дропперами По словам Шабли, значительная часть дропов — нерезиденты. Они используют поддельные, украденные или купленные документы для оформления банковских карт. Например, ID-карту мигранта можно приобрести на черном рынке всего за 10 тысяч рублей. Эти карты затем применяются для обналичивания или транзита похищенных денег. Почему сложна проверка Российские паспорта проверяются через базу МВД, но аналогичной возможности для иностранных документов нет. Это создает серьезные риски для банков и финансовой системы в целом....
26.12.2024 - 06:19
Источник: www.pravda.ru  
Рубрика: «Финансы»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

В России усилят контроль за соответствием товаров на маркетплейсахВ России усилят контроль за соответствием товаров на маркетплейсах Начиная с осени 2026 года надзор за соответствием продукции, реализуемой через интернет-платформы (маркетплейсы), будет значительно усилен. Покупател ...

Россети усилят контроль за электроснабжением юга России в новогодние каникулы«Россети» усилят контроль за электроснабжением юга России в новогодние каникулы Глава «Россетей» Андрей Рюмин в рамках рабочей поездки в Южный федеральный округ (ЮФО) провел совещание, посвященное обеспечению надежного электросна ...

Мигрантов поставят на учет: как ужесточат контроль за приезжими в РоссииМигрантов поставят на учет: как ужесточат контроль за приезжими в России Для чего нужен реестр контролируемых лиц, на сколько сократится безвизовый срок пребывания в стране и что не должны будут делать дети иностранцев. Ра ...

Контроль в сфере соцобслуживания усилятКонтроль в сфере соцобслуживания усилят Областные власти разработали программу профилактики рисков. ИА “Орелград” Областные власти разработали проект «Программы профилактики рис ...

На границе РФ усилят контроль за мигрантамиНа границе РФ усилят контроль за мигрантами Их обяжут проходить дактилоскопию и фотографирование при въезде в Россию. На российской границе могут ввести биометрический контроль за мигрантами. П ...

В Брянске усилят контроль за мототранспортомВ Брянске усилят контроль за мототранспортом С 12 по 15 июня в Брянске пройдет оперативно-профилактическое мероприятие "Мото", направленное на снижение аварийности с участием мототехники. По дан ...

Госдуме предлагают разрешить высылать мигрантов с просроченными документамиГосдуме предлагают разрешить высылать мигрантов с просроченными документами Государственной думе предлагают разрешить высылать мигрантов домой с просроченными документами. О новой поправке, представленной в российском парламе ...

Силовики усилят контроль над тюменскими автолюбителямиСиловики усилят контроль над тюменскими автолюбителями В 2026 году на территории Тюменской области появится более 100 новых камер для контроля над поведением водителей. Читать далее ...

В Воронеже усилят контроль за любителями парковаться на газонахВ Воронеже усилят контроль за любителями парковаться на газонах С 1 сентября в Воронеже вступят в силу изменения в Правила благоустройства территорий, что позволит расширить возможности контроля за содержанием озе ...

Контроль на дорогах усилят сотрудники Госавтоинспекции в новогодние праздникиКонтроль на дорогах усилят сотрудники Госавтоинспекции в новогодние праздники Во время новогодних праздников Госавтоинспекция ЕАО усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения в регионе. Особое внимание будет уделено ...

Глава СК России взял на контроль проверку конфликта с участием детей мигрантов, унижавших двух мальчиковГлава СК России взял на контроль проверку конфликта с участием «детей мигрантов», унижавших двух мальчиков Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении ребенка в Красноярском крае, со ...

Китайские власти усилят контроль за экспортом стратегически важных ресурсовКитайские власти усилят контроль за экспортом стратегически важных ресурсов Китайские власти намерены в 2025 году расширить список стратегически важных ресурсов, в отношении которых действуют меры экспортного контроля. Об это ...