Молдавскую схему дополнили эпизодами // Вячеслава Платона обвинили в выводе из России 48 млрд рублей

Молдавскую схему дополнили эпизодами // Вячеслава Платона обвинили в выводе из России 48 млрд рублей

МВД завершило очередной этап расследования вывода из РФ сотен миллиардов рублей по молдавской схеме, в которой были задействованы десятки российских кредитных учреждений и компаний. На этот раз речь идет о сумме 48 млрд руб., а к уголовной ответственности вновь привлечен владелец кишиневского Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон, которого правоохранители считают одним из организаторов махинаций. Летом прошлого года Тверской суд Москвы уже заочно приговорил Вячеслава Платона к 20 годам за вывод за границу 126 млрд руб. Новое дело финансиста также в заочном режиме рассмотрит Преображенский суд столицы....
16.10.2024 - 12:19
Источник: www.kommersant.ru  
Рубрика: «Происшествия»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Бывших менеджеров обвинили в выводе 150 млрд рублей из Газпром нефтехим СалаватаБывших менеджеров обвинили в выводе 150 млрд рублей из «Газпром нефтехим Салавата» Бывшие топ-менеджеры «Газпрома» Селезнев и Митюшов вывели из ООО «Газпром нефтехим Салават» около 150 млрд рублей, следует из поданного к ним иска Ге ...

Бизнесмена Струкова обвиняют в выводе 163 млрд рублей за рубежБизнесмена Струкова обвиняют в выводе 163 млрд рублей за рубеж В ГП считают, что эти средства выводились через офшоры и тратились на приобретение недвижимости, яхт и предметов роскоши в Европе. ...

Дело о выводе из России 250 млн рублей: топ-блогер остается под арестомДело о выводе из России 250 млн рублей: топ-блогер остается под арестом Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему супругу Артему Чекалину (Артемчик) по уголовному делу о не ...

Лерчек не признала вину в суде в выводе 250 млн рублей из РоссииЛерчек не признала вину в суде в выводе 250 млн рублей из России Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и её бывший муж Артём Чекалин посетили суд, где рассматривается их дело о незаконном выводе средств за рубе ...

ФСБ раскрыла коррупционную схему в Социальном фонде Дагестана: ущерб превысил 1,4 млрд рублейФСБ раскрыла коррупционную схему в Социальном фонде Дагестана: ущерб превысил 1,4 млрд рублей ФСБ России совместно со Следственным комитетом и МВД пресекла деятельность организованной группы сотрудников отделения Социального фонда по Республик ...

Бюджет Южной Осетии составит 8,8 млрд рублей, 7 млрд из них  от РоссииБюджет Южной Осетии составит 8,8 млрд рублей, 7 млрд из них — от России Сегодня, 22 ноября, на заседании правительства правительстве был утвержден проект закона «О государственном бюджете Республики Южная Осетия на 2025 г ...

Более 5 млрд рублей получит из России Абхазия, Армения  7 млрдБолее 5 млрд рублей получит из России Абхазия, Армения − 7 млрд Абхазия в 2025 году получит из бюджета России 5,2 миллиарда рублей. Как сообщил «РИА Новости» исполняющий обязанности министра финансов Абх ...

Пенсионера из Москвы обвинили в попытке провернуть схему Долиной при продаже квартирыПенсионера из Москвы обвинили в попытке провернуть «схему Долиной» при продаже квартиры В Москве разгорелся конфликт вокруг сделки по продаже квартиры у станции метро «Домодедовская». Пенсионера, оформившего сделку, заподозрили в мошенни ...

Генпрокуратура обвинила экс-менеджеров Газпрома в выводе 150 миллиардов рублейГенпрокуратура обвинила экс-менеджеров Газпрома в выводе 150 миллиардов рублей Бывшие руководитель департамента маркетинга Газпрома и топ-менеджер «Газпром энерго» Кирилл Селезнев и Алексей Митюшов вывели из компании «Газпром не ...

Лента получила почти 24 млрд рублей чистой прибыли с января // Чистая прибыль Ленты за январь-сентябрь выросла на 56%, до 24 млрд рублей«Лента» получила почти 24 млрд рублей чистой прибыли с января // Чистая прибыль «Ленты» за январь-сентябрь выросла на 56%, до 24 млрд рублей Чистая прибыль сети супермаркетов «Лента» по итогам января -- сентября выросла по МСФО на 56,8% год к году и составила 23,996 млрд руб., говорится в ...

Tefal через суд требует миллионы рублей от Артемия Лебедева и Вячеслава МанучароваTefal через суд требует миллионы рублей от Артемия Лебедева и Вячеслава Манучарова Известный французский производитель бытовой техники и посуды Tefal не доволен действиями известного российского дизайнера Артемия Лебедева и актера М ...

Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в незаконном выводе денег из РоссииБлогерам Чекалиным предъявили обвинение в незаконном выводе денег из России Лерчек и её уже бывшего супруга Артёма обвиняют в денежных переводах на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Что это значит, о к ...