Канадский банк TD Bank выплатит властям США колоссальные штрафы на $3 млрд

Канадский банк TD Bank выплатит властям США колоссальные штрафы на $3 млрд

Канадский банк TD Bank признал вину в отмывании денег и выплатит штрафы в размере 3 млрд долларов, сообщает CNBC.Деньги по решению суда получит Министерство юстиции США и федеральные финансовые регуляторы. Банк оказался неспособным контролировать отмывание денег наркоторговцами и другими преступниками, решил судья.ru.freepik.comВ рамках сделки TD Bank, подразделение которого в США является 10-м по величине американским банком по размеру активов, принимает ограничения на свой рост, сообщило в четверг, 10 октября, Управление валютного контролера. Совокупные активы двух дочерних банков TD Bank в США не должны будут превышать 434 млрд долларов.Генеральный прокурор Меррик Гарленд заявил, что наблюдатель будет следить за соблюдением банком практики борьбы с отмыванием денег в течение трех лет в рамках урегулирования с Министерством юстиции, которое получит 1,8 млрд долларов в связи с признанием вины банка в федеральном суде в Ньюарке, штат Нью-Джерси.Гарланд сказал, что за шестилетний период, закончившийся в октябре прошлого года, TD Bank не смог отследить ошеломляющую активность клиентов на сумму 18,3 трлн долларов, что позволило трем сетям по отмыванию денег перевести более 670 млн долларов через счета в банке.По словам Гарланда, по крайней мере в одной из этих схем участвовали пять банковских служащих.“В разное время руководители высокого уровня, включая человека, который стал главным специалистом банка по борьбе с отмыванием денег, знали о наличии серьезных проблем в программе...
12.10.2024 - 18:19
Источник: www.finam.ru  
Рубрика: «Экономика»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Tesla выплатит Илону Маску $29 млрд, если он останется гендиром  раньше обещали $56 млрдTesla выплатит Илону Маску $29 млрд, если он останется гендиром — раньше обещали $56 млрд Совет директоров Tesla одобрил предоставление генеральному директору компании Илону Маску (Elon Musk) вознаграждения в виде 96 млн акций на сумму $29 ...

Американский банк State Street выплатит $7,5 млн за нарушение санкций против РФАмериканский банк State Street выплатит $7,5 млн за нарушение санкций против РФ Дочерняя компания предоставляющего финансовые услуги американского банка и траста State Street выплатит порядка $7,5 млн, чтобы избежать гражданского ...

Апелляция отменила отказ в иске СДМ-Банк к Deutsche BankАпелляция отменила отказ в иске «СДМ-Банк» к Deutsche Bank Первая инстанция решила, что истцу следует обратиться с заявлением о разморозке средств напрямую в OFAC. 9-й АСС отменил ее постановление. ...

Google выплатит $1,375 млрд за нарушение конфиденциальности жителей ТехасаGoogle выплатит $1,375 млрд за нарушение конфиденциальности жителей Техаса Компания Google согласилась выплатить $1,375 млрд штату Техас в рамках урегулирования обвинений в нарушении прав на конфиденциальность данных жителей ...

Чистая прибыль Bank of America в 2024 году выросла до $27,1 млрдЧистая прибыль Bank of America в 2024 году выросла до $27,1 млрд Чистая прибыль американского кредитора Bank of America в 2024 году выросла до $27,1 млрд по сравнению с $26,5 млрд в 2023 году. Об этом говорится в ф ...

Uniсredit Bank не смог оспорить взыскание 17,8 млрд руб. в пользу дочкиUniсredit Bank не смог оспорить взыскание 17,8 млрд руб. в пользу «дочки» Первая инстанция, несмотря на секторальные санкции ЕС и запреты зарубежных судов, присудила российскому банку долг по контргарантиям. Апелляция подде ...

Bank of America купит кредитный портфель HomeStreet на сумму почти $1 млрдBank of America купит кредитный портфель HomeStreet на сумму почти $1 млрд Американский кредитор Bank of America купит кредитный портфель финансовой компании HomeStreet на сумму почти на $1 млрд, сообщает Reuters.Эта сделка ...

Т-банк, Яндекс Банк и OZON Банк попали под санкции. Вот что нужно сделать как можно скорее«Т-банк», «Яндекс Банк» и «OZON Банк» попали под санкции. Вот что нужно сделать как можно скорее Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков, а также ряда промышленных предприятий и нескольких иностранных компаний, работающих с Россией. Об ...

Банк Дом.РФ профинансирует строительство частных домов на 15 млрд руб.Банк «Дом.РФ» профинансирует строительство частных домов на 15 млрд руб. Пресс-служба банка «Дом.РФ» сообщила, что по итогам 2024 года были подписаны кредитные договоры на строительство частных домов с использованием счето ...

Альфа-банк увеличил чистую прибыль по МСФО до 210 млрд руб.Альфа-банк увеличил чистую прибыль по МСФО до 210 млрд руб. Чистая прибыль Альфа-банка по МСФО по итогам 2024 года составила 210 млрд руб., увеличившись на 65% по сравнению с предыдущим годом. По этому показат ...

Т-Банк проведет допэмиссию на 3 млрд рублей для присоединения РосбанкаТ-Банк проведет допэмиссию на 3 млрд рублей для присоединения Росбанка Т-Банк проведет допэмиссию акций на 3 млрд рублей в рамках присоединения Росбанка — 300 млн акций номиналом 10 рублей. В одну акцию Т-Банка будет кон ...

Всемирный банк выделит Украине почти 1,4 млрд долларовВсемирный банк выделит Украине почти 1,4 млрд долларов Власти Украины получат примерно $ 1,37 млрд в качестве гранта от Всемирного банка в рамках проекта по поддержке госрасходов и обеспечению устойчивого ...