Коррупционная «логистика» Тимура Иванова

Коррупционная «логистика» Тимура Иванова

Миллиарды обанкротившегося банка «Интеркоммерц» «растворились» в офшорах МинобороныОбвиняемый в получении миллиардной взятки одиозный бывший замминистра обороны Тимур Иванов стал фигурантом второго уголовного дела, связанного с растратой более 4 млрд рублей обанкротившегося в 2016 году банка «Интеркоммерц». Фигурантом по тому же делу проходит экс-гендиректор подведомственного Минобороны ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов, сотрудничающий со следствием и якобы давший показания в отношении бывшего зама Сергея Шойгу. Первый эпизод нового расследования связан с покупкой структурами Минобороны в 2015 году за границей двух паромов для Керченской переправы стоимостью 12,5 млн евро, в которой была задействована специально созданная под сделку и зарегистрированная в Гонконге компания «Туринвест сервисиз лимитед». Покупка совершалась на средства, полученные в виде кредита банка «Интеркоммерц», пролоббированного Ивановым и полученного компанией «Зарубежводстрой», также участвовавшей в схеме. После перечисления финансов из бюджета, деньги вернулись в «Интеркоммерц», но курс евро к тому моменту значительно вырос, а разницу в 205 млн рублей следствие сегодня считает ущербом, причиненным государству. Тот же офшор «Туринвест сервисиз лимитед» фигурирует и во втором эпизоде нового «дела Иванова», связанном с выводом на иностранные счета 45 млн евро из банка «Интеркоммерц» накануне лишения его лицензии и последующего банкротства. Вывод финансов осуществлялся путем оформления фиктивных договоро...
10.10.2024 - 12:19
Источник: compromat.group  
Рубрика: «Главные новости»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

На паромах Тимура Иванова - к семейству Сергея Шойгу«На паромах» Тимура Иванова - к семейству Сергея Шойгу В крымской афере «засветились» бизнес-партнеры супруги бывшего министра обороны?Следствие ужесточило обвинение бывшему замминистра обороны Тимуру Ива ...

Скелеты Тимура Иванова в шкафу замглавы СочиСкелеты Тимура Иванова в шкафу замглавы Сочи Заместитель главы Сочи с 2021 г. Юрий Цицкиев в 2013 г. - 2018 гг. служил в ФКП «Управление заказчика капитального строительства (КС) Минобороны Росс ...

ФАС потребовала взыскать 17 млн руб. с Олимпситистроя по делу Тимура ИвановаФАС потребовала взыскать 17 млн руб. с «Олимпситистроя» по делу Тимура Иванова Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России требует взыскать с компании «Олимпситистрой», которая фигурирует в уголовном деле в отношении бывшего ...

В деле Тимура Иванова может появиться обвинение в создании ОПСВ деле Тимура Иванова может появиться обвинение в создании ОПС В отношении бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова могут выдвинуть обвинение в создании организованного преступного сообщества (ОПС). Об этом ...

СКР считает незаконным происхождение наличных, найденных у Тимура ИвановаСКР считает незаконным происхождение наличных, найденных у Тимура Иванова Следственный комитет России (СКР) считает, что крупная сумма денег, найденная во время обысков в рамках расследования дела бывшего замминистра оборон ...

Бизнесмен Бородин дал показания по делу экс-замминистра обороны Тимура ИвановаБизнесмен Бородин дал показания по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова Учредитель агрокомплекса "Русское село" Сергей Бородин в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве дал показания по новому эпизоду взятки в отно ...

Бывший замминистра обороны Булгаков дал показания по делу Тимура ИвановаБывший замминистра обороны Булгаков дал показания по делу Тимура Иванова Московский городской суд допросил бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве, п ...

У экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова нашли долги на 175 миллионовУ экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова нашли долги на 175 миллионов У бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова выявили долговые обязательства по банковскому кредиту в размере 175 миллионов рублей. Ад ...

Потерпевшие по делу Тимура Иванова требуют взыскать с него 4,2 млрдПотерпевшие по делу Тимура Иванова требуют взыскать с него ₽4,2 млрд Потерпевшие по уголовному делу о растрате и легализации денежных средств банка «Интеркоммерц» экс-замминистром Минобороны РФ Тимуром Ивановым требуют ...

Суд изъял у экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова имущество на 1,2 млрд рублейСуд изъял у экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова имущество на 1,2 млрд рублей Пресненский районный суд Москвы частично удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры России о взыскании в доход государства имущества бывшего з ...

Отец Тимура Иванова попросил суд не забирать подаренные сыном мотоциклыОтец Тимура Иванова попросил суд не забирать подаренные сыном мотоциклы Отец бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова не согласен с иском Генеральной прокуратуры о конфискации его имущества. Вадим Иванов утверж ...

Суд 6 ноября начнет рассматривать дело об изъятии имущества Тимура ИвановаСуд 6 ноября начнет рассматривать дело об изъятии имущества Тимура Иванова Генпрокуратура РФ попросила закрыть процесс по рассмотрению дела об изъятии имущества Иванова. ...