Антиотмывочная система «окрасила» селлеров // Какую схему используют продавцы для обналичивания средств через маркетплейсы

Антиотмывочная система «окрасила» селлеров // Какую схему используют продавцы для обналичивания средств через маркетплейсы

Финразведка сообщила о рисках обналичивания через маркетплейсы. Предупреждения о возможности незаконных операций были разосланы банкам, заявил РБК представитель Росфинмониторинга. Кредитные организации с августа также фиксируют рост числа сомнительных трансаций с участием онлайн-площадок. Торгующие там юрлица и ИП стали чаще «окрашиваться» антиотмывочной системой ЦБ «Знай своего клиента». Как сообщил источник издания, банки присваивают селлерам средний или высокий уровень риска. Поводом может стать, к примеру, «запутанный характер сделки» или ситуация, когда продавец управляет счетами несвязанных между собой компаний с одного устройства....
19.09.2024 - 00:19
Источник: www.kommersant.ru  
Рубрика: «Бизнес»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Продавцы пожаловались в ФАС на маркетплейсы, которые делают скидки без их ведомаПродавцы пожаловались в ФАС на маркетплейсы, которые делают скидки без их ведома Решение маркетплейсов включать некоторые товары продавцов в распродажу вызвало серьезное недовольство среди селлеров, которые направили соответствующ ...

Продавцы и владельцы ПВЗ попросили маркетплейсы ввести рейтинги для покупателейПродавцы и владельцы ПВЗ попросили маркетплейсы ввести рейтинги для покупателей Авторы спорной идеи хотят при обслуживании клиентов отслеживать историю их потребительского поведения ...

В России нечестные продавцы используют перекись для продажи просроченной икрыВ России нечестные продавцы используют перекись для продажи просроченной икры Такой товар часто пытаются выдать за свежий, рассказала доцент департамента техносферной безопасности Аграрно-технологического института РУДН Регина ...

Мошенники используют новую схему, связанную с Visa и Mastercard  РоскачествоМошенники используют новую схему, связанную с Visa и Mastercard — Роскачество Мошенники изобретают все новые схемы по ограблению россиян, чутко реагируя на слухи и новости. Последним писком стали разводы на фоне слухов о возвра ...

Сбер поддержал депозитную схему выделения средств ФНБ на проект ВСМ Москва  Петербург«Сбер» поддержал «депозитную схему» выделения средств ФНБ на проект ВСМ Москва — Петербург Сбербанк поддерживает решение правительства о предоставлении средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство железнодорожной высоко ...

Смертоносная система для неба: немцы используют свои беспилотные дубинкиСмертоносная система для неба: немцы используют свои «беспилотные дубинки» Бундесвер вооружается для борьбы с беспилотниками. Германия планирует заказать большую партию машин Skyranger 30. Это преемник самоходной зенитной ус ...

Система определения свой  чужой: как искусственный интеллект используют военныеСистема определения «свой — чужой»: как искусственный интеллект используют военные Российский военно-промышленный комплекс развивает применение новых технологий в сфере обороны. Об использовании искусственного интеллекта в ВПК расск ...

Продавцы на маркетплейсах смогут проходить верификацию через ГосуслугиПродавцы на маркетплейсах смогут проходить верификацию через «Госуслуги» Продавцы на маркетплейсах и онлайн-сервисах смогут получить верификацию через портал «Госуслуги» и будут помечаться специальным индикатором. Об этом ...

Торговля товарами из ЕАЭС через маркетплейсы: разбираемся с НДСТорговля товарами из ЕАЭС через маркетплейсы: разбираемся с НДС Письмо Федеральной налоговой службы от 14 октября 2024 г. № СД-4-3/11667@ “О налоге на добавленную стоимость” ...

В России госзакупки в образовании разрешат делать через маркетплейсыВ России госзакупки в образовании разрешат делать через маркетплейсы Президент России Владимир Путин распорядился запустить экспериментальный правовой режим, который позволит проводить закупки для государственных и мун ...

Торговля через маркетплейсы: правила взаимодействия продавцов и покупателейТорговля через маркетплейсы: правила взаимодействия продавцов и покупателей С какими проблемами сейчас сталкиваются онлайн-магазины и почему для маркетплейсов важно принятие Цифрового кодекса – специально для портала ГАРАНТ.Р ...

РБК: вход на маркетплейсы через Госуслуги сделают для размещающих объявленияРБК: вход на маркетплейсы через «Госуслуги» сделают для размещающих объявления Россиян не будут обязывать входить на маркетплейсы через «Госуслуги», заявил замглавы Минцифры Олег Качанов. Ранее СМИ написали, что такую меру введу ...