Суд в Швейцарии посчитал законным банковский оверкомплаенс

Суд в Швейцарии посчитал законным банковский оверкомплаенс

Крупную транзакцию со счета сооснователя «Альфа-групп» в адрес его родственников заблокировали. Бизнесмен распорядился перевести деньги за день до его включения в санкционные списки. Регулятор и суд поддержали это решение, ведь банк имеет право управлять собственными рисками....
20.08.2024 - 12:19
Источник: pravo.ru  
Рубрика: «Закон, Власть»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Что делать, если ваш банковский счёт скомпрометированЧто делать, если ваш банковский счёт скомпрометирован При снятии денег с банкомата рекомендуется не сопротивляться кибепреступникам, ввести свой PIN-код, чтобы избежать усугубления ситуации. Важно помнит ...

ЦБ: российский банковский сектор сохраняет устойчивостьЦБ: российский банковский сектор сохраняет устойчивость В последние полгода российская экономика продолжила рост, банковский сектор сохраняет устойчивость, следует из отчета Центробанка. Важными индикатора ...

Китай посчитал ответные меры на американские пошлины справедливымиКитай посчитал ответные меры на американские пошлины справедливыми Китайская дипмиссия в США заявила, что ответные меры КНР на установление пошлин Вашингтоном представляют собой полностью справедливые и обоснованные ...

ВС посчитал исковую давность в споре о взыскании убытков с управляющегоВС посчитал исковую давность в споре о взыскании убытков с управляющего Экономколлегия отменила решения о взыскании с конкурсного управляющего более 21 млн руб. убытков. Судьи указали на неправильное исчисление срока иско ...

Трамп посчитал, что Украина стремится к эскалации и продолжению конфликта CNNТрамп посчитал, что Украина стремится к эскалации и продолжению конфликта CNN Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский разошлись во взглядах на будущее развитие событий украинского конфликта. Об этом сообщила телекомпан ...

Суд посчитал, что вор должен сидеть в тюрьме, но дал ему шанс исправиться на свободе в ЕАОСуд посчитал, что вор должен сидеть в тюрьме, но дал ему шанс исправиться на свободе в ЕАО Жителя Ленинского района ЕАО осудили за кражу инструментов в магазине. Мужчина признался, что пока его знакомый с продавцом выбирали велосипед, он вн ...

Банковский рейтинг по клиентским претензиям станет чаще обновлятьсяБанковский рейтинг по клиентским претензиям станет чаще обновляться Центральный Банк России принял решение обнародовать перечень кредитных организаций, лидирующих по числу претензий клиентов относительно услуг кредито ...

Банковский комплаенс за рубежом: как избежать проблем и чем помогут юристыБанковский комплаенс за рубежом: как избежать проблем и чем помогут юристы В последние месяцы проблемы российского бизнеса с платежами по внешнеторговым контрактам обострились еще сильнее. Виной тому стали новые полномочия а ...

За подрыв машины сотрудника ГРУ банковский аналитик получил 25 лет колонииЗа подрыв машины сотрудника ГРУ банковский аналитик получил 25 лет колонии Как сообщает корреспондент “Ъ”, 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы бывшего аналитика банка данных «ТВС Узбекиста ...

ВТБ предложил конкурентам вместе создать банковский аналог 1С, но все отказалисьВТБ предложил конкурентам вместе создать банковский аналог «1С», но все отказались ВТБ предлагал конкурентам создать консорциум для разработки единой Автоматизированной банковской системы, необходимой для выполнения требований Центр ...

Суд признал законным арест миллиардера СулеймановаСуд признал законным арест миллиардера Сулейманова Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты на арест бизнесмена Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации двух убийств и поку ...

Суд признал законным отказ в УДО юристу ЦивинуСуд признал законным отказ в УДО юристу Цивину Московский областной суд оставил в силе решение об отказе в условно‑досрочном освобождении Михаила Цивина — юриста и супруга актрисы Наталии Дрожжино ...