В Твери завели дело на 23-летнюю фиктивную предпринимательницу

В Твери завели дело на 23-летнюю фиктивную предпринимательницу

В Твери пресечена незаконная деятельность 23-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». По версии следствия, девушка зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и открыла расчётные счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего оформила банковские карты. Затем фигурантка, не имевшая намерений заниматься коммерческой деятельностью, сбыла электронные средства платежа и электронные носители информации третьим лицам. Последние имели возможность неправомерно осуществлять от её имени прием, выдачу и передачу денежных средств. В общей сложности через счета подозреваемой было обналичено более 3,5 миллиона рублей....
03.08.2024 - 00:19
Источник: tvtver.ru  
Рубрика: «Главные новости»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

За фиктивную регистрацию мигрантов осуждена жительница ТвериЗа фиктивную регистрацию мигрантов осуждена жительница Твери Пролетарским районным судом города Твери вынесен приговор местной жительнице, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК ...

В Железноводске завели дело на веловораВ Железноводске завели дело на веловора В Железноводске полицейские задержали 44-летнего горожанина за кражу велосипеда из подъезда, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 34-лет ...

В Орле завели дело о рекламе сушиВ Орле завели дело о рекламе суши Антимонопольщики отреагировали на жалобу недовольного горожанина. Фото: ИА «Орелград» Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, возбуждено ан ...

В Орле завели дело на займы до зарплатыВ Орле завели дело на «займы до зарплаты» Признаки нарушения закона о рекламе выявила антимонопольная служба. Фото: ИА «Орелград» Орловское УФАС возбудило дело в отношении компании «АРТ Деньг ...

На мужчину завели дело за рубку мешающих деревьевНа мужчину завели дело за рубку «мешающих» деревьев Житель хутора Кожевников стал фигурантом уголовного дела после того, как незаконно спилил 41 дерево. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по ...

В отношении мэра Красноуфимска завели уголовное делоВ отношении мэра Красноуфимска завели уголовное дело Основанием стало фиктивное трудоустройство в администрацию спикера гордумы Анатолия Худякова. Чиновнику грозит от 3 до 10 лет колонии. ...

В Подольске после поджога автосервиса завели делоВ Подольске после поджога автосервиса завели дело Уголовное дело возбуждено по факту поджога автосервиса в Подольске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области. ...

На ударившего хохла трэш-блогера завели делоНа ударившего "хохла" трэш-блогера завели дело В Екатеринбурге трэш-блогера из Челябинска "Кто по жизни" (Виталий Реутов) задержали и обвинили в хулиганстве. Об этом сообщает Telegram-канал "Остор ...

Алтайские антимонопольщики завели дело из-за рекламы ГрильницыАлтайские антимонопольщики завели дело из-за рекламы "Грильницы" Антимонопольщики Алтайского края завели дело в отношении "Грильницы" – причиной этому стала реклама, в которой нашли признаки нарушения. Об этом сооб ...

Уголовное дело завели на экс-директора филиала крайводоканалаУголовное дело завели на экс-директора филиала крайводоканала Бывший директор филиала «Южный» ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» стал фигурантом уголовного дела. Мужчину заподозрили в превышении должностных полном ...

В Новосибирске завели дело после стрельбы в бареВ Новосибирске завели дело после стрельбы в баре По предварительной версии, стрельбе предшествовала потасовка между двумя компаниями мужчин ...

В Когалыме на полицейского завели дело за придуманное преступлениеВ Когалыме на полицейского завели дело за придуманное преступление Участковый снял поддельное видео о незаконной розничной продаже алкогольной продукции физическими лицами ... ...