Банк России выявил с начала 2024 года почти 3500 компаний с признаками нелегальной деятельности

Банк России выявил с начала 2024 года почти 3500 компаний с признаками нелегальной деятельности

Банк России выявил в первой половине 2024 года почти 3500 компаний с признаками нелегальной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.Около половины всех выявленных схем приходится на компании с признаками финансовых пирамид, порядка 30% - на нелегальных кредиторов, остальные - на нелегальных форекс-дилеров. Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали свои предложения в социальных сетях и Telegram.«Мошенники часто выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике. Например, обещают, что якобы могут предоставить возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты. Для оплаты своих услуг и участия в подобных проектах их организаторы предлагают пользоваться криптовалютами и иностранными платежными сервисами. В первом полугодии 2024 года 59% выявленных пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах. Такие инструменты позволяют злоумышленникам сохранять анонимность, а пострадавшие клиенты не могут потом доказать обман», - говорится в сообщении ЦБ.Банк России призывает граждан быть внимательнее, не доверять заманчивым финансовым предложениям и проверять на сайте регулятора, легально ли действует компания.Источник: Freepik...
30.07.2024 - 06:19
Источник: www.finam.ru  
Рубрика: «Производство и Бизнес»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Чёрный рынок финансов: Банк России обнаружил в Башкирии 22 организации с признаками нелегальной деятельностиЧёрный рынок финансов: Банк России обнаружил в Башкирии 22 организации с признаками нелегальной деятельности Некоторые из этих организаций выдавали займы под залог имущества, действуя как ломбарды без соответствующего разрешения. Клиенты таких компаний риску ...

Почти на 15% выросло производство тепличных овощей на Ставрополье с начала 2024 годаПочти на 15% выросло производство тепличных овощей на Ставрополье с начала 2024 года Производство овощей защищенного грунта выросло на Ставрополье с начала 2024 года. Это произошло в том числе за счет увеличения площадей тепличных ком ...

Стало известно, сколько компаний обанкротились в России с начала годаСтало известно, сколько компаний обанкротились в России с начала года В январе — июне банкротами в России были признаны 4363 юрлица, что на 40% превышает показатель за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет "Интерф ...

Банк России выявил заблуждения инвесторовБанк России выявил заблуждения инвесторов Согласно исследованию, проведенному Банком России, 42% опрошенных розничных инвесторов ошибочно считают, что их инвестиции застрахованы государством. ...

Трёх чёрных кредиторов выявил Банк России в Белгородской областиТрёх «чёрных» кредиторов выявил Банк России в Белгородской области «Чёрные» кредиторы, как правило, выдают себя за легальные компании – ломбарды или же микрофинансовые организации, чем вводят людей в заблуждение. Они ...

С начала года продажи пива в России упали почти на 17 %С начала года продажи пива в России упали почти на 17 % За первые три квартала 2025 года в России продажи пива сократились на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показали данные Росалк ...

Продажи новых автомобилей в России с начала 2024 года превысили 1 млн единицПродажи новых автомобилей в России с начала 2024 года превысили 1 млн единиц Продажи новых автомобилей в России с начала 2024 года превысили 1 млн единиц, что на 58% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об это ...

У игровых компаний в России появились запросы на GR-услуги,  Роман Лукьянов из Semenov&Pevzner об итогах 2024 года«У игровых компаний в России появились запросы на GR-услуги», — Роман Лукьянов из Semenov&Pevzner об итогах 2024 года Продолжаем подводить итоги 2024 года с игровыми (или связанными с игровым бизнесом) командами. На очереди — интервью с Романом Лукьяновым, управляющи ...

По итогам 2024 года продажи легковых машин в России выросли почти на 50%По итогам 2024 года продажи легковых машин в России выросли почти на 50% Согласно результатам исследования аналитического агентства «Автостат», по итогам прошедшего года в России удалось продать на 48% больше новых легковы ...

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2024 годаОценка эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2024 года Департамент экономического развития Брянской области провел оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и мун ...

В 2024 году обанкротились почти 3 тысячи компаний ФинляндииВ 2024 году обанкротились почти 3 тысячи компаний Финляндии Как передает ТАСС 10 декабря со ссылкой на финское бизнес-издание Kauppalehti, с января по ноябрь больше всего заявок на банкротство подали небольшие ...

Банк выдал больше миллиона рублей кешбэка жителям ПФО с начала годаБанк выдал больше миллиона рублей кешбэка жителям ПФО с начала года Региональный банк «Хлынов» выдал больше миллиона рублей кешбэка жителям ПФО с начала года По данным аналитического центра банка «Хлынов» сумма выплат ...