Сооснователь Paxful признал себя виновным в провале программы по борьбе с отмыванием денег

Сооснователь Paxful признал себя виновным в провале программы по борьбе с отмыванием денег

Соучредитель и бывший технический директор Paxful Артур Шабак признал себя виновным в сговоре с целью умышленного провала в создании, разработке, внедрении и поддержании соответствующей программы AML, как того требует Закон о банковской тайне. > В своем заявлении Управление по связям с общественностью Министерства юстиции США (DOJ) сообщило, что Шабак не смог собрать необходимую информацию KYC клиентов, которые открыли счета для торговли на Paxful с июля 2015 года по июнь 2019 года. Министерство юстиции: Шабак разрешил Paxful за отмывание денег и мошенничество Бывший руководитель обвиняется в том, что позиционирует Paxful как платформу, не требующую KYC, искажает политику AML третьим лицам, зная, что она... The post Сооснователь Paxful признал себя виновным в провале программы по борьбе с отмыванием денег appeared first on Cryptobrokers....
10.07.2024 - 12:19
Источник: cryptobrokers.ru  
Рубрика: «Crypto»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Ученые объявили о провале эксперимента по борьбе с разжиганием ненависти в интернетеУченые объявили о провале эксперимента по борьбе с разжиганием ненависти в интернете Итальянские ученые из Миланского университета Бикокка и Университета Ка-Фоскари в Венеции отчитались о провале эксперимента по борьбе с разжиганием н ...

Суд признал Саркози виновным в соучастии в преступном сообществеСуд признал Саркози виновным в соучастии в преступном сообществе Суд в Париже признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в соучастии в преступном сообществе по делу о ливийском финансировании предвыборн ...

Суд признал экс-начальника СБ МВД Кубани Фролова виновным в коррупцииСуд признал экс-начальника СБ МВД Кубани Фролова виновным в коррупции Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил Дмитрию Фролову девять с половиной лет лишения свободы и штраф пять млн рублей за получение взяток. К ...

Москвину - 4 года, а Федичеву - штраф. Суд признал депутата виновнымМосквину - 4 года, а Федичеву - штраф. Суд признал депутата виновным Уголовное дело о злоупотреблении с тяжкими последствиями в отношении бывшего руководителя Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской обл ...

Суд признал Google виновным в разглашении данных погибших на СВО военных РФСуд признал Google виновным в разглашении данных погибших на СВО военных РФ Компанию обвиняют по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии ...

Военный суд признал жителя Камчатки виновным в публичных призывах к терроризмуВоенный суд признал жителя Камчатки виновным в публичных призывах к терроризму Военный суд признал жителя села Мильково Камчатского края виновным в публичных призывах к террористической деятельности. ...

Суд признал начальника Испытательной пожарной лаборатории по Курской области виновным в мошенничествеСуд признал начальника Испытательной пожарной лаборатории по Курской области виновным в мошенничестве С сентября 2018 года по июль 2022 года начальник Испытательной пожарной лаборатории по Курской области и его знакомый занимались мошенничеством с исп ...

Сооснователь Heaven 17 пожаловался на Rockstar. Компания предложила мало денег за его песнюСооснователь Heaven 17 пожаловался на Rockstar. Компания предложила мало денег за его песню Серия Grand Theft Auto славится не только открытым миром и социальной сатирой, но ещё и подборкой лицензированной музыки — Rockstar Games очень трепе ...

Обвиненный в поножовщине сооснователь Смысловых галлюцинаций заявил, что взял чужую вину на себяОбвиненный в поножовщине сооснователь «Смысловых галлюцинаций» заявил, что взял чужую вину на себя В отношении музыканта уже возбуждали дело по той же статье. В прошлый раз его отправили на принудительное лечение. ...

Суд признал офертой обещание возврата денег за непонравившийся товарСуд признал офертой обещание возврата денег за непонравившийся товар В Волгограде суд признал обещание возврата денег за непонравившийся товар публичной офертой, сообщила Объединённая пресс-служба судов Волгоградской о ...

Верховный суд РФ признал незаконным списание денег, зачисленных по ошибкеВерховный суд РФ признал незаконным списание денег, зачисленных по ошибке Верховный суд России признал незаконным списание у клиента банка денег, зачисленных по ошибке. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссыл ...

Кто-то потеряет феноменальную сумму денег: Сэм Альтман признал, что ИИ является пузырём«Кто-то потеряет феноменальную сумму денег»: Сэм Альтман признал, что ИИ является пузырём Пока экономисты рассуждают о возможном перегреве фондового рынка в связи с бумом искусственного интеллекта, глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) во ...